美亚光电：合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1合肥美亚光电技术股份有限公司（Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc.）（住所：合肥市长江西路 669 号民营科技园（W-7）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2合肥美亚光电技术股份

2、有限公司合肥美亚光电技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：50,000,000 股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：元 预计发行日期：年月日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：200,000,000 股 本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：1、控股股东、实际控制人田明承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。2、本次发行前其他股东均承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所

3、上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。3、田明、郝先进、沈海斌、林茂先、韩立明、张建军、倪迎久、徐鹏等 8名持股董事、监事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。4、林茂先等 21 名股东承诺：若发行人在 2012 年 2 月 23 日之前刊登首次公开发行股票的招股说明书，则因 2011 年 2 月 23 日增资所持有的发行人股份，自工商变更

4、登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司 招股说明书（申报稿）签署日期：2012 年 2 月 12 日 合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人

5、股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。合肥美亚光电技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4重大事项提示重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项：1、控股股东、实际控制人田明承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。本次发行前其他股

6、东均承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。田明、郝先进、沈海斌、林茂先、韩立明、张建军、倪迎久、徐鹏等 8 名持股董事、监事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。林茂先等 21 名股东承诺：若发行人在 2012 年 2 月 23日之前刊登首次公开发行股票的招股说明书，则因 2011 年 2 月 2