红星发展：红星发展2023年度履行社会责任报告.PDF

1、1 贵州红星发展股份有限公司贵州红星发展股份有限公司 20202 23 3 年度年度履行履行社会责任报告社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言一、前言 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）位于“中国瀑乡”贵州省镇宁布依族苗族自治县，1999 年由青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司为主发起人,联合贵州省安顺地区国有资产投资营运有限责任公司、青岛红星化工集团进出口有限公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司、青岛红星化工集团自力实业公司共同发起设立。公司于 2001 年 3 月 20 日

2、在上海证券交易所上市，截止目前注册资本为 34,113.0902 万元。公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、青岛红蝶新材料有限公司均为高新技术企业，在“创新是动力、质量是生命、安全是底线、环保是竞争力”的发展理念驱动下，公司不断深化国有企业改革，持续开展科技研发，改进产品工艺，提高产品品质稳定性，规范公司治理，排查整改安全环保隐患，探索控本降费新举措，积极走访下游客户，完善内部控制建设，提升企业综合竞争实力，推动企业发展再上新台阶。本报告是公司依据公司法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规章制度，本着真实、客观的原则，回顾了公司在 2023 年度履行社会责任所做的相关工作，

3、旨在向利益相关方公开公司履行社会责任的实际情况，接受社会各界的监督和指导，从而促进公司更好地履行社会责任，促进公司与社会可持续发展。本报告时间范围为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性、完整性和可阅读性，部分内容时间适度延伸。二、二、创造经济价值创造经济价值 2 单位：万元 币种：人民币 科目科目 2022023 3 年年 20202 22 2 年年 增减（增减（%）营业收入 219,685.24 285,339.16-23.01 利润总额 7,282.14 27,552.34-73.57 归属于上市公司股东的净利润 2,645.15 21,48

4、5.86-87.69 每股收益（元）0.09 0.74-87.84 经营活动产生的现金流量净额 20,386.35 28,387.70 -28.19 总资产 315,987.38 286,427.98 10.32 归属于上市公司股东的净资产 231,025.63 173,496.78 33.16 每股净资产（元）6.77 5.92 14.36 三三、公司治理公司治理 公司严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则、中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的要求和公司章程的规定，建立起科学、系统、完善的公司治理结构，规范公司运作。公司高度重视并不断健全、完善由股

5、东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，制定并不断完善相关的议事规则与制度，使股东大会、董事会、监事会的运作合法合规，并做到各司其职、权责分明、协调运转、有效制衡，既有效维护了股东的合法权益，也提高了公司的运营效率。1、股东大会召开及执行情况：本报告期内，公司召开了 5 次股东大会，其中年度股东会议 1 次。主要审议公司年度报告、利润分配、关联交易、选举董事、选举监事、子公司项目搬迁等重大事项，股东大会的召集、召开严格按照公司章程 股东大会议事规则和有关法律、法规的要求执行，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，保障所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享

6、有平等地位，并能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效性。2、董事会召开及执行情况：本报告期内，共召开董事会 10 次，就公司定期报告、向特定对象发行股票、聘任审计机构、日常关联交易、高级管理人员聘任、修订公司制度、项目投资、募集资金使用等事项进行了审议表决，审议的所有议案均全部通过。3 3、董事会各专门委员会履职情况：本报告期内，公司董事会各专门委员会共召开会议 8 次，对公司发生的关联交易、财务报告、聘请会计师事务所、董事及高管人员选聘、研究确定公司发展战略、确定董事及高级管理人员报酬等重大事项进行了前置讨论，向董事会提供了专业的决策建议。4、监事及监事会的相关情况：2023 年度