禾欣股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书摘要 121121 浙江禾欣实业集团股份有限公司 浙江禾欣实业集团股份有限公司 住所：浙江省嘉兴市城东路 435 号 首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书摘要 122122浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不完全包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于

2、深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。浙

3、江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书摘要 123123第一节 重大事项提示 1、经公司 2007 年第二次临时股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则公司决定首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润，由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。公司 2009 年第二次临时股东大会通过了该决议的有效期延期。2、本次发行前公司总股本 7,406 万股，本次拟公开发行 2,500 万股流通股，发行后公司总股本为 9,906 万股，均为流通股。其中：（1）公司董事长朱善忠、副董事长兼总经理沈云平、董事兼常务副总经理陈云标、董事兼副总经理顾建慧等四位股东承诺：自公司股票上市之日起三

4、十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。（2）持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。（3）持有公司股份的公司经销商股东刘晓东女士、何兴发先生、蔡信雄先生以及公司股东丁

5、德林先生、庞健先生、叶又青先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。（4）其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理自身持有的公司股份，也不由公司回购自身持有的股份。3、发行人持股相对分散，目前持股 5%以上的主要股东为朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健等 7 人，持股比例在 7.49%到 16.81%之间，合计持股 76.31%。公司主要股东持股相对分散，每一位主要股东对股东大会的决议都有一定影响，但又都不具备决定性的支配能力。因此，发行人不存在控股股东和实质控制人。浙江禾欣实业

6、集团股份有限公司 招股说明书摘要 124124第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 2,500 万、25.24%发行价格及发行市盈率 通过向询价对象初步询价确定发行价格 发行前后每股净资产 4.11 元（按照 2009 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）；发行后每股净资产：10.38 元 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）