福能股份：2014年度社会责任报告.PDF

1、1 福建福能股份有限公司福建福能股份有限公司 20142014 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第一章第一章 前言前言 一、公司简介一、公司简介 2014 年，福建福能股份有限公司（原福建南纺股份有限公司，以下简称“公司”）向福建省能源集团有限责任公司定向发行股份购买资产实施重组。重组后，公司产业结构发生明显的改善，形成以电力为主、

2、纺织业为辅的运营模式，其资产质量、盈利能力和市场竞争力显著提升。截止 2014 年末，公司拥有福建省鸿山热电有限责任公司（以下简称“鸿山热电”）、福建晋江天然气发电有限公司（以下简称“晋江气电”）、福建省福能新能源有限责任公司（以下简称“新能源公司”）、福建南纺有限责任公司（以下简称“南纺公司”）4 家子公司，经营范围包括热电联产、天然气发电、风电在内的多元化发电组合，以及 PU 革基布、卫生材料、环保过滤材料、车用材料、PU革、针织布等 10 余类纺织产品的生产和销售。截止 2014 年末，资产总额 143 亿元，电力投运总装机容量 3180.5MW，其中热电 1200MW，气电 1528M

3、W，风电 452.5MW。二、报告编制相关说明二、报告编制相关说明 报告期间：2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 报告主体：福建福能股份有限公司及其权属子公司 编制指引：上海证券交易所公司履行社会责任的报告、福建证监局福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引 第二章第二章 公司社会责任观公司社会责任观 发展战略：大力发展新型清洁能源发电，做强做大热电联产业务，促进纺织产业转型升级 企业使命：开发能源、创造财富、服务社会、造福员工 企业精神：勤勉务实、争先创优 2 核心理念：心怀感恩、创造感动 企业核心价值观：真诚、有为、开心 第三章第三章 股东与

4、债权人权益保护股东与债权人权益保护 股东的认可和债权人的支持是保持企业持续发展的基础，保障股东和债权人权益是公司应尽的义务和职责，是公司最基本的社会责任。一、完善治理结构，保护股东表决权、重大事项管理权。公司严格按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理规范性文件的新要求，不断健全、完善公司法人治理结构和各项法人治理制度，并严格遵守，规范运作。报告期内，共召开三次股东大会，全部采用现场和网络投票方式，切实保护中小股东表决权；采用累积投票制改选公司董事和监事；严格执行关联股东对关联交易回避表决制度。二、履行信息披露义务，公平对待股东，保障股东知情权。信息披露是公司

5、与其利益相关者相互了解和对话的渠道和桥梁，是影响公司行为和保护潜在投资者利益的有力工具。报告期内，公司严格遵守信息披露事务管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度和新媒体登记监控制度等有关制度，公平、公开、公正地对待所有投资者，及时履行信息披露义务，并对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息，积极进行自愿性披露，以利于投资者及时了解公司经营动态、财务状况及其他重大事项的进展情况。本报告期共发布 4 份定期报告，63 份临时报告。同时，通过多种方式加强与投资者的沟通、交流，回答上证 E 互动投资者提问 32 次，接待投资者和调研员来访 33人次，

6、接听投资者电话约 100 余次。三、积极履行分红承诺，定向发行股票收购优质资产，保护股东受益权。公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。报告期内，公司在征求独立董事和中小投资者意见和诉求的基础上，积极履行2012-2014 年分红回报规划提出的公司现金分红最低比例的承诺，向股东分配现金股利 0.05 元/股，累计分配约 1,442.42 万元，约占公司 2013 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 67.25%。公司最近三年现金分红累计约 5,769.68 万元，高于公司最近三年实现的年均可分配利润的 30%。本报告期，公司向福建省能源集团有限责