福建青松股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。作出投资决定。福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 Fujian Green Pine Co.,LTD Fujian Green Pine Co.,LTD （福建

2、省建阳市回瑶工业园区）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（福建省建阳市回瑶工业园区）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。说明书作为投资决定的依据。保 荐 人（主 承 销 商）保 荐 人（主 承 销 商）(四川省成都市东城根上街 95 号)(四川省成都市东城根上街 95

3、 号)福建青松股份有限公司 招股说明书（申报稿）1 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 发行股数 发行股数 1,700 万股 发行后总股本发行后总股本 6,700 万股 预计发行日期 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市交易所拟上市交易所 深圳证券交易所 发行价格 发行价格 根据询价结果确定 股份流通限制股份流通限制及股东对所持及股东对所持股份自愿锁定股份自愿锁定的承诺的承诺 1、控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2、自然人

4、股东陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、郑恩萍、江美玉、王德贵、邓新贵、陈春生、林永桂承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。3、在本公司任董事、监事、高级管理人员的柯维龙、柯维新、陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、王德贵、邓新贵、郑恩萍承诺：在其任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国金证券股

5、份有限公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 发行概况发行概况 福建青松股份有限公司 招股说明书（申报稿）2 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由

6、此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。发行人声明 发行人声明 福建青松股份有限公司 招股说明书（申报稿）3 一、股东关于自愿锁定股份的承诺 一、股东关于自愿锁定股份的承诺 控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；自然人股东陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、郑恩萍、江美玉、王德贵、邓新贵、陈春生、林永桂承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在本公司任董事、监事、高级管理人员的柯维龙、柯维新、陈尚和、傅耿声、