方大炭素：方大炭素2022年度社会责任报告.PDF

1、1 方大炭素新材料科技股份有限公司方大炭素新材料科技股份有限公司 20222022 年度社会责任报告年度社会责任报告 二二三年二二三年四四月月 2 方大炭素新材料科技股份有限公司方大炭素新材料科技股份有限公司 20222022 年度社会责任报告年度社会责任报告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）秉持“取之于社会，回报于社会”的企业宗旨，深入践行“经营企业一定要对国家有利，对企业有利，对员工有利”的企业价值观。在做大做强企业、创造优良业绩、回报股东的同时，自觉地把社会责任融入企业自身发展之中，实现经济效益与社会效益有机统一。切实保护公司员工、债权人、客户等利益相关者的合法权

2、益，大力推进安全环保、资源综合利用的建设，积极发展循环经济，促进企业、社会、环境健康的相互融合、和谐发展，为推动炭素行业发展和社会进步做出更多的贡献。本报告参照上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况编制而成。本报告反映了公司 2022 年度积极贯彻执行上市公司社会责任所做的工作成果，是公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众监督，承担社会责任的总结报告。本报告已经公司于2023年4月13日召开的第八届董事会第七次会议决议通过。一、公司简介一、

3、公司简介 方大炭素新材料科技股份有限公司（股票代码：600516.SH）总部位于甘肃省兰州市红古区海石湾镇，是一家具有五十多年炭素制品科研生产历史的行业龙头企业。产品广泛应用于冶金、新能源、化工、机械、医疗等行业和高科技领域，畅销全国 30 多个省、市、自治区，并远销世界五大洲 60 多个国家和地区，公司现已发展成为一家跨地区跨行业多元化的大型现代化企业，是全球最大的炭素联合生产企业，世界第二大石墨电极供应商。截至 2022 年底，公司现有员工 5,044 人（合并），资产总额 201.75 亿元；2022 年度销售炭素制品 21.0 万吨，实现营业总收入 53.20 亿元，实现归属母公3 司

4、股东的净利润 8.40 亿元。公司已通过质量、安全、环保、职业健康安全管理体系认证，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省炭素新材料工程（研究）中心、甘肃省科技兴贸创新基地。公司先后荣获“最受投资者尊重的上市公司”“中国上市公司最受尊敬董事会”“2019 年度金牛投资者关系管理奖”“中国上市公司价值评选主板价值 100 强”“最佳董事会”“国家二级企业”“冶金部质量管理奖”“全国五一劳动奖状”“全国就业与社会保障先进民营企业”“全国机械冶金建材系统创新工作室”“全国双爱双评先进企业工会”“全国创先争优先进基层党组织”“全国模范职工之家”等多项荣誉称号。企业精神：以人为本 诚信为先 企

5、业宗旨：取之于社会 回报于社会 企业价值观：经营企业一定要对国家有利，对企业有利，对员工有利 企业口号：谋方略韬远 铸大成基业 企业发展目标：产业报国，打造世界炭素强企 二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保护 方大炭素严格按照中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 等有关法律法规、规范性文件及公司章程等相关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”运作机制，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，管理层各司其职、权责明确、相互协调，持续提高公司治理水平，切实维护公

6、司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康稳定发展。（一）完善公司治理结构，规范经营运作。公司严格按照相关法律法规的要求，确保股东大会、董事会和监事会会议的召集、召开和表决程序依法运作、规范有效。报告期，公司组织召开股东大会会议 7 次，董事会会议 17 次，监事会会议 7 次，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作。公司董事会下设战略委员4 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，促进公司治理的规范运行。（二）持续完善公司制度建设，防范经营风险。公司已建立了完善的公司治理体系，制定了公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则