爱玛科技：爱玛科技首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、爱玛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 1-2-1 爱玛科技集团股份有爱玛科技集团股份有限公司限公司 AIMA Technology Group CO.,LTD 天津市静海经济开发区南区爱玛路天津市静海经济开发区南区爱玛路 5 号号 首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 爱玛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述

2、或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对招股说明书及其摘要存

3、在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。爱玛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 1-2-3 目录目录 发行人声明发行人声明 .2 2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 .5 5 一、关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺.5 二、关于被摊薄即期回报填补措施的承诺.8 三、滚存利润分配方案.11 四、本次发行上市后的股利分配政策.11 五、关于稳定股价及股份回购的承诺.14 六、关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.17 七、关于未能履行承诺约束措施的承诺.20 八、需要特别关注的风险因素.21 九、财务报告审计截止日后的

4、主要经营状况.22 十、发行人关于股东情况的专项承诺.23 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 .2525 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 .2626 一、基本情况.26 二、公司的改制重组情况.26 三、公司的股本情况.29 四、公司主营业务情况.31 五、主要固定资产及无形资产.44 六、关联交易与同业竞争.159 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.184 八、实际控制人及主要股东基本情况.190 九、发行人财务会计信息及管理层讨论分析.198 十、公司子公司、参股公司.209 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用 .242242 一、募集资金投资概况.24

5、2 二、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.243 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项 .245245 一、市场及政策风险.245 二、经营及管理风险.246 三、财务风险.247 爱玛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 1-2-4 四、与本次发行相关的风险.249 五、信息披露和投资者关系.250 六、重大合同.250 七、对外担保.252 八、诉讼、仲裁事项.255 第六节第六节 本次发行各当事人和发行时间安排本次发行各当事人和发行时间安排 .258258 一、与发行有关的机构和人员.258 二、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权

6、益关系.260 三、发行上市重要日期.260 第七节第七节 备查文件备查文件 .261261 一、备查文件.261 二、查阅地点和查阅时间.261 三、信息披露网址.261 爱玛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 1-2-5 第一节 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读招股说明书招股说明书中中“第第四节四节 风险因素风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项。的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、关于股份锁定一、关于股份锁定、持股意向及减持意向、持股意向及减持意向的承诺的承诺（