河钢资源：2021年社会责任报告.PDF

1、证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2022-12 河钢资源股份有限公司 2021 年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021 年度公司董事会严格参照 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号主板上市公司规范运作 深圳证券交易所上市公司社会责任指引及相关法律法规等规范性文件的要求和规定，内容符合指引中的有关要求，本报告介绍了 2021 年公司在保护股东利益、维护职工权益、供应商、客户和消费者权益保护和环境保护和可持续发展等方面的具体实践，真实、客观地记录了公司报告期内履行社会责任方面的重要信息。一

2、、综述一、综述 河钢资源股份有限公司（以下简称“河钢资源”）隶属于世界 500 强河钢集团有限公司，于 1999 年 7 月 14 日在深圳证券交易所上市，股票代码：000923。前身为宣化工程机械厂，始建于 1950 年，为原机械工业部直属推土机生产企业，经过 70 多年的奋力发展，公司积淀了深厚的企业文化和底蕴。面对公司工程机械产品竞争力低的现状，公司董事会决定推动公司战略转型，将公司打造为全球化资源类上市平台。公司总股本 652,728,961 股，其中控股股东河钢集团有限公司持有 225,780,299 股，占总股本的 34.59%。公司秉承“用户为本，品质卓越”的经营理念，关注股东、

3、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注疫情防护、环境保护以及境内外社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，在实现企业经济利益同时，切实履行了对股东、客户、员工、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 1.1.股东权益保护情况股东权益保护情况 河钢资源严格按照公司法 证券法及相关法律、法规及规范性文件的要求，加强内部经营管理，努力提高治理水平，制定并持续修定了股东大会议事规则监事会议事规则总经理工作细则关联交易管理制度董事会风险委员会议事规则内幕信息知情人登记管理制度等 14 项公司治理相关制度，形成了以股东大会、董事

4、会、监事会、经理层为架构的经营决策和监督管理体系，建立了完善的内部管理制度，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的规范性文件要求，未发现任何损害股东权益的问题。为充分保障公司股东尤其是中小股东的权益，公司章程 股东大会议事规则对股东大会职责、召开程序、股东提案提出和审议、议案表决形式等做了明确规定。2021 年，公司按照章程、股东大会议事规则召集并召开了 3 次股东大会，股东大会审议的所有事项均采用了网络投票与现场投票相结合的方式，对影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者表决使用单独计票，切实保护了中小股东的合法权益。2.2.信息披露情况信息披露情况 2021 年，公司合计披露信息 119

5、份，其中定期报告 4 份，公告 77 份，其他文件 38 份。公司严格遵守证监会及深交所相关规定，认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司在信息披露工作中，制定了完备的信息披露管理制度体系，依法合规开展信息披露工作，不断完善公司信批流程，保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平，有效维护中小投资者的知情权。在深交所对上市公司信息披露考核工作中，公司信息披露考核结果获评 A 级。3.3.利润分配情况利润分配情况 公司根据法律、法规的规定，严格执行 公司章程 中规定的利润分配方案，利润分配方案分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备。利润分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表明确的独

6、立意见，相关的议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议，切实维护中小股东的合法权益。同时，经公司研究决定，在 2021 年度将进一步增大分红力度，持续稳定维护中小股东的合法权益。公司近年分红情况如下：2017 年，公司因投资收益未能在当期体现，导致母公司未分配利润为负值，因此 2017 年公司无法进行利润分配及公积金转增。2018年，公司向全体股东每10股派0.1元，共计派发现金红利6,527,289.61 元。当年可供股东分配的利润为 15,691,846.76 元，分红比率超其 40%。2019 年，公司向全体股东每 10 股派 1 元，共计派发现金红利 65,272,89