朗特智能：深圳朗特智能控制股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 深圳朗特智能控制股份有限公司深圳朗特智能控制股份有限公司 Shenzhen Longtech Smart Control Co.,Ltd.（深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房 3 栋一层至四层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路（福建省福州市湖东路 268 号）号）本次股票发行

2、后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定

3、，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺

4、因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票总量不超过 1,065 万股，占本次公开发行股票后公司股份总数的比例不低于 25%；本次发行全部为公司公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份。每股面值 1.00 元 每股发行价格

5、【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所 创业板 发行后总股本 不超过 4,258 万股 保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在作出投资决策之此外，在作出投资决策之前，请认真阅读本招股说明书正文内容。前，请认真阅读本招股说明书正文内容。一、重要承诺事项一、重要承诺事项 与本次发行相关的重要承诺包括：本次发行前股东对股份锁定及减持的承诺、发行前持股

6、5%以上股东的持股意向及减持意向、稳定股价的措施和承诺、利润分配政策的承诺、填补被摊薄即期回报的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺等，相关内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、重要承诺事项”。二、利润和股利分配政策二、利润和股利分配政策 根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票首次公开发行后由发行后公司新老股东按持股比例共享。公司发行后股利分配政策相关内容详见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决策程序”之“