凯盛新能：凯盛新能2022年社会责任报告.PDF

1、凯盛新能源股份有限公司凯盛新能源股份有限公司 2022 年社会责任报告年社会责任报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。凯盛新能源股份有限公司作为中国建材集团有限公司实际控制的上市公司，认真贯彻落实国资委关于国有企业更好履行社会责任的指导意见，积极履行社会责任，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。坚持以建立创新绩效型、资源节约型、环境友好型、社会责任型企业为目标，关注投资者、政府、员工、客户、合作伙伴、相关团体、社区与媒体、环境等利益相关方诉求，坚持“善用资源、服务建设”的核心理念，将“创新、绩效、和谐、责任”作为核心价值观，倡导“敬畏、

2、感恩、谦恭、得体”的行为准则，本着“企业是人、企业靠人、企业为人”的文化理念，积极培育待人宽厚、处事宽容、环境宽松和向心力、亲和力、凝聚力“三宽三力”的人文环境，努力营造党建文化、企业文化、廉洁文化、安全环保文化“四化融合”的氛围。2022 年，公司围绕发展抓经营，聚焦新能源主业，以市场需求为导向，以技术创新为引擎，坚持“抓对标，促管理；抓创新，促质量；抓经营，促效益；抓资本，促市值；抓项目，促发展；抓改革，促激励”的六抓六促经营管理措施，扎实推进产品结构调整，全面提升产品质量，推动技术进步，引导行业风向，努力实现企业与员工、企业与社会、企业与环境之间的健康可持续发展，为构建和谐社会贡献力量。

3、一、公司简介一、公司简介 凯盛新能源股份有限公司前身为洛阳玻璃股份有限公司，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，于 2023 年 2 月 16 日正式更名为“凯盛新能源股份有限公司”。公司 H 股股票于 1994 年 7 月 8 日在香港联合交易所上市，公司 A股股票于 1995 年 10 月 31 日在上海证券交易所上市。公司所属行业为非金属矿物制品业，主要从事新能源材料的研发、生产及销售。报告期内，公司主营产品包括双玻组件玻璃、AR 光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片等太阳能装备用光伏电池封装材料。近年来，依托我国光伏产业的持续快速发展，公司重点聚焦新能源材料领域，加快优化区域布

4、局，先后在华东、华中、华北及西南地区建立了七大智能化生产基地。截至 2022 年末，公司在产光伏玻璃原片产能 4650 吨/日；现有深加工盖板、背板生产线 34 条，合计年产量约 1.8 亿平方米。二、股东权益保护二、股东权益保护 1、股东权益保护机制 公司致力于实现并保持高标准的企业治理水平，根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，不断完善公司法人治理结构，建立了以公司章程为基础，以股东大会、董事会、监事会及经理层为主体结构的决策与经营体系，建立健全内部各项管理制度。构建以风险管理为入手，以职责明确为核心、以制度落实为保障，以流程规范为依托的内控预防体系。公司根据公司章程、股东大会议

5、事规则等相关规定按要求召集召开股东大会，2022 年公司共召开股东大会 4 次，大会召开时向股东提供网络投票方式，切实保护投资者合法权益，股东大会的召开表决程序经律师现场见证并出具法律意见书，其程序合法合规，表决内容合法有效。公司董事会严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海和香港两地上市规则、中国证监会有关法律法规及本公司章程的相关规定，始终以诚信、勤勉、尽责的态度制定和审批公司发展战略、经营决策、年度预决算方案，不断完善公司各项管理制度。董事会制定了 独立董事工作制度，保障独立董事可有效行使职权，充分发挥独立董事的监督职能和决策职能，为独立董事参与公司日常事务、获取信息提供便利条件，

6、在涉及关联交易、对外担保、募集资金使用、社会公众股股东保护、并购重组、重大投融资活动、财务管理、高管薪酬、利润分配和信息披露等重大事项时，充分听取独立董事事前认可意见，发挥独立董事的独立客观的判断立场。公司监事会全体监事按照公司章程及相关法律法规的规定，始终将股东利益放在首位，本着对股东负责的精神，用自己的专业知识认真地履行自己的职责，对公司财务经营、关联交易、重大交易等事项审慎监督，同时对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性及时发表监督意见，从机制上，使股东的各项合法权益得到切实有效的保护。2、认真履行信息披露义务 公司始终坚持依法合规披露信息，严格按照上海证券交易所股票上市规则、上市