四通新材：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、创业板投资风险提示创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投：本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎披露的风险因素，审慎作作出投资决定。出投资决定。河北四通新型金属材料股份有限公司河北四通新型金属材料股份有限公司 Hebei Sitong New Metal Materi

2、al Co.,Ltd（河北省保定市清苑县望亭乡）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路268号）河北四通新型金属材料股份有限公司 招股说明书 3-1 河北河北四通新型金属材料股份有限公司四通新型金属材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行发行股票类型股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次发行的新股数量不超过2,020万股，且不低于本次发行后总股本的25%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。每股面值每股面值 人民币

3、1.00元 每股发行价格每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 发行后总股本发行后总股本 8,080万股 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行日期发行日期 2015年3月11日 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2015年1月27日 河北四通新型金属材料股份有限公司 招股说明书 3-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的

4、控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行

5、人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。河北四通新型金属材料股份有限公司 招股说明书 3-3 重大事项提示重大事项提示 投资者应特别关注投资者应特别关注本公司本公司以下以下重要事项，并认真阅读本招股说明书重要事项，并认真阅读本招股说明书“第四第四节节 风险因素风险因素”的的全部内容。全部内容。一、关于发行前滚存利润的分配一、关于发行前滚存利润的分配 根据公司股东大会决议，本次发行股票完成后，发行前的滚存利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。二、本次发行后公司股利分配政策

6、二、本次发行后公司股利分配政策 根据上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红，为进一步完善公司的利润分配政策，公司于2014年1月29日召开的第一届董事会第二十一次会议和2014年2月21日召开的2013年年度股东大会，审议并通过了关于修订公司首次公开发行股票在创业板上市后实施的公司章程（草案）的议案，对发行人的利润分配政策进行了修订，经修订的利润分配政策如下：（一）（一）利润分配原则利润分配原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展情况；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董