方大炭素：方大炭素2023年度社会责任报告.PDF

1、1 方大炭素新材料科技股份有限公司方大炭素新材料科技股份有限公司 20232023 年度社会责任报告年度社会责任报告 二零二四年四月二零二四年四月 2 一、报告编制说明一、报告编制说明 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）秉持“取之于社会，回报于社会”的企业宗旨，深入践行“经营企业一定要对国家有利，对企业有利，对员工有利”的企业价值观。在做大做强企业、创造优良业绩、回报股东的同时，自觉地把社会责任融入企业自身发展之中，致力于打造维护股东权益，与员工共享成果，注重资源节约和环境保护，能为社会创造和谐关系的履行社会公民职责的优秀企业。本报告参照上市公司治理准则上海证券交易所股票

2、上市规则等相关法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况编制而成。本报告报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本报告已经公司第八 届 董事会第十一次会议审议通过。本 报告 在上海证券交易所网站（http:/)公开披露，以便广大投资者阅读、下载。二、公司简介二、公司简介 方大炭素新材料科技股份有限公司（股票代码：600516.SH）总部位于甘肃省兰州市红古区海石湾镇，是一家具有近六十年炭素制品科研生产历史的行业龙头企业。产品广泛应用于冶金、新能源、化工、机械、医疗等行业和高科技领域，畅销全国 30 多个省、市、

3、自治区，并远销世界五大洲 60 多个国家和地区，公司现已发展成为一家跨地区跨行业多元化的大型现代化企业，是全球最大的炭素联合生产企业，世界第二大石墨电极供应商。公司基于多年炭素制品的研发与生产，健全并持续改进与炭素制品工艺特性相适宜的研发、生产、质量、设备、安全、环保、职业健康等管理体系。拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省炭素新材料工程（研究）中心、甘肃省科技兴贸创新基地。公司先后荣获“最受投资者尊重的上市公司”“中国上市公司最受尊敬董事会”“2019 年度金牛投资者关系管理奖”“中国上市公司价值评选主板价值 100 强”“最佳董事会”“国家二级企业”“冶金部质量管理奖”“全国五

4、一劳动奖状”“全国就业与社会保障先进民营企业”“全国机械冶金建材系统创新工作室”“全国双爱双评先进企业工会”“全国创先争优先进基层党组织”“全国模范职工之家”等多项荣誉称号。3 截至 2023 年底，公司资产总额 217.08 亿元；2023 年度销售炭素制品 21.07万吨，实现营业总收入 51.32 亿元，实现归属母公司股东的净利润 4.16 亿元。二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保护 公司严格按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作 等法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要

5、求，不断完善公司治理架构和制度规范体系，加强内部管理机制的规范运作，优化管理层的决策机制，不断提高决策能力，公司整体水平得到明显提升。（一）完善公司治理结构 报告期，公司组织召开股东大会会议 7 次，董事会会议 15 次，监事会会议7 次,股东大会、董事会、监事会均按规定的程序召开；董事会各专业委员会按照各自的职责开展工作；独立董事在公司发展战略制定、高级管理人员选聘、激励、约束及财务审计、内部控制等方面发挥了重要作用，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和全体股东的利益。（二）持续推进公司制度建设 报告期内，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的规定要求，并结合公司实际情况

6、，修订了方大炭素新材料科技股份有限公司章程方大炭素新材料科技股份有限公司股东大会议事规则 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则方大炭素新材料股份有限公司独立董事制度等相关制度。（三）构建高质量信息披露体系 公司严格按照规定履行信息披露义务，确保所披露的信息准确、完整、简明、清晰、通俗易懂，并做到信息披露的及时性、公平性，做好信息披露前的保密工作，确保股东有平等的机会获知相关信息。2023 年公司在上海证券交易所网站及上海证券报中国证券报上披露了公告 152 份，充分履行上市公司信息披露义务。（四）高度重视投资者关系管理 公司高度重视投资者关系