恒邦股份：2008年度社会责任报告.PDF

1、 1 2008 年度社会责任报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）本着“以人为本，永续发展”的企业理念，自 1994 年成立以来，在各个方面积极学习、探索，2008 年 5 月 20 日企业成功上市，在这个新台阶、新起点上，公司承担着对广大股东的责任，承担着企业作为微观行为主体的经济责任、法律责任等；同时作为社会的基本单位，公司更着眼于为股东创造利益、为员工创造平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣。一、社会责任总体情况 一、社会责任总体情况 2008 年在金融危机逐渐影响经济实体的情况下，公司紧扣“可持续发展”理念，针对企业外部环境影响和企业发展现状，先后采取“降低生产成本”、“狠

2、抓现场管理”等措施，公司树立同创共享和公平对待社会公众的理念，保护股东、债权人的合法权益；同时不仅仅追求经济价值和股东利益最大化，更注重提高员工的文化生活；诚信地对待上下游客户、消费者等其他利益相关者；用技术改进节能降耗，加强环境保护；以自身的影响力带动地方经济的发展，支持社会公益和慈善事业，促进公司与人、社会、自然的和谐统一，稳健发展，加强治理，保护股东和债权人的权益 股东与债权人，作为公司的拥有者及最密切的利益相关人，其权益保障是公司成立及运作的基本出发点。作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。通过资本平台，稳健经营，实现跨越式发展，

3、不断增强公司实力和回报股东的能力；通过加强公司治理，做好信息披露和投资者关系管理工作，保障股东合法权益的最大化是公司不断追求的目标。具体工作主要在以下方面：快速稳健发展，持续回报股东。自上市以来，公司坚持资本经营和产业经营良性互动，呈现出稳健快速的发展态势：主业更为突出，产业链更为拓展，2008 年筹建的“复杂金精矿综合回收技术项目”将使生产效率和产能得到大幅度的提高，保障股东和债权人的基础得到进一步夯实。从 2007 年到 2008 年，公司营业收入从127,081.99 万元增加到 212,764.33 万元，增长率为 67.42%；净利润从 10,468.94万元增加到 18,779.7

4、0 万元，增长率为 79.38%。总资产从 95,760.67 万元增加到184,863.05 万元，增长率为 93.05%。2 加强公司治理，注重保护股东权益。自上市以来，公司“三会”运作不断规范，内控制度不断完善；2008 年，公司在原有“公司治理专项活动”的基础上进行持续深入的整改，不断提高规范运作水平，保障股东、特别是中小股东的权益。公司严格执行股东大会议事规则，历次股东大会的提案、召集、召开程序都合法有效。在股东大会召开前，提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权；独立董事具有公开征集投票权，进一步维护中小股东权益。在股东大会上，专门安排与会股东的发言和交流时间；会议各项投票表

5、决时，优先安排与会的中小股东监票；特别是在重大事项决策中采用网络投票制，并有方便中小股东参与决策的制度安排，切实保障中小股东参与股东大会的权利。重视信息披露，公平对待公众。公司制定信息披露制度，主要负责人是董秘，常设机构是证券部，并要求各部门全力配合证券部做好信息披露工作。同时，建立重大信息报告与流转机制，要求公司董事、监事、高管及各部门和各分支机构的主要负责人、持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人均在事件发生后的第一个工作日内向董秘报告重大信息并提供相关资料；关于内部信息，包括公司网站、内部刊物以及其他宣传性资料，都必须先经董秘审核同意方可发布；对外部信息，证券部设专人负责对媒体和市场

6、信息的日常监控，做好全方位管理和控制，防止重大信息早于披露时间外泄，确保公平公正地对待全体股东。历年来，公司严格按照公司信息披露管理制度等有关规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露；同时根据重要性原则，做好主动性信息披露，不存在选择性信息披露的情况。加强投资者关系管理，主动为公众服务。董秘为投资者关系管理的负责人，证券部为日常管理机构。在日常工作中，证券部做到电话有专人接听，投资者关系互动平台、邮箱邮件有专人回复，现场参观有专人陪同。2008 年，公司通过定期报告、业绩说明会、来访介绍、受邀参加券商研讨会、与机构投资者、行业分析师保持沟通和交流等方式