博瑞传播：2014年度社会责任报告.PDF

1、成都博瑞传播股份有限公司 2014 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2014 年度，在多年来取得较稳定的经营业绩和完善的法人治理成效的基础上，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞传播”）首次入选上海证券交易所“上证公司治理板块”。作为“中国传媒第一股”，博瑞传播始终把关注社会民生、重视社会责任、做优秀公民，作为企业文化的重要组成部分，公司在创造企业价值的同时，积极承担各项社会责任，真正做到取之于社会，反馈于社会。一、一、坚持规范治理，坚持规范治理，维护投资者权益维

2、护投资者权益（一）不断完善（一）不断完善投资者权益投资者权益保障机制保障机制。博瑞传播历来高度重视公司的规范化运作，建立并不断完善股东大会、董事会及监事会并行的三会制度，已形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司2014 年共召开 5 次董事会、4 次监事会及 1 次股东大会，所有会议均严格按照公司章程及“三会”议事规则召集、召开。公司重视监事会、独立董事在实践工作中的职能和作用，所有董事、监事、高级管理人员均能诚实守信、勤勉尽职，确保公司规范运作。公司平等对待所有股东，历次股东大会均有中小股东到会议现场参与投票表决。为充

3、分保障中小股东行使股东权利，2014 年公司进一步完善了中小投资者投票机制，建立了中小投资者单独计票机制，并在今后的股东大会上均采取现场投票及网络投票相结合的方式进行议案表决。公司严格制定了一系列业务管理制度，以积极维护投资者权益为导向不断完善内控制度。根据最新制度法规并结合公司实际，2014 年博瑞传播相继修订了公司章程、股东大会议事规则及董事会审计委员会实施细则，并重新修订了公司内部控制手册与制度汇编，涵盖了公司现行业务经营领域和企业管理范畴，并通过强化内部控制规范的执行和落实，强化日常监督和专项检查，进一步提升管理水平和抗风险能力，推动公司可持续发展。公司内部控制评价小组通过对公司的关键

4、业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行的自我评价，形成了公司2014 年度内部控制评价报告，充分有效的保障了投资者的合法权益。（二）（二）切实维护中小投资者的合法知情权切实维护中小投资者的合法知情权。做好信息披露工作是保护投资者知情权和维护投资者权益安全的核心。博瑞传播严格按照有关法律法规及监管单位要求开展日常信息披露工作，真实、准确、完整、及时地通过上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站等披露有关信息，切实履行上市公司信息披露的义务。博瑞传播现已制定信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、外部信息使用人管理制度、内幕信息知情人登记备案制度及投资者关系管理制度等信息披露相关制度，通过不

5、断改进信息披露管理工作，加强与监管机构之间的及时沟通，确保公司在重大决策程序上合规、表决上合法，信息披露上全面、及时、准确。2014 年，公司共完成了 40 余份信息披露文件的拟订及公告，信息披露内容及时、公平、准确和完整。在上交所 2014 年对沪市上市公司信息披露工作的考核中，博瑞传播获评最高等级 A 级，公司信息披露工作得到了监管机构和市场的一致认可。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司开通了三部投资者热线电话，与投资者及时沟通，答疑解惑。公司在“上证 E 互动”平台投资者互动也十分热络，自上交所开通“上证 E 互动”交流平台以来，公司长期保持投资者问答回复数排名前列。多年来博

6、瑞传播坚持组织或参与各种类型的投资者交流活动，建立及完善公司与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，切实加强公司与投资者之间顺畅的信息沟通，2014 年公司组织或参加了包括“2013 年年度股东大会”、“2013 年度业绩说明暨投资者交流会”、“5 月 16 日机构投资者现场调研会”、“2014 年 5 月 22 日网上集体接待日”等在内的大型投资者交流活动，与众多的行业研究员、基金经理及散户投资者就公司的主业发展、未来前景及新媒体的发展规划作了充分的沟通，使投资者对公司的投资价值有了一个全面、客观的认识及了解。（三）注重投资者回报。（三）注重投资者回报。积极回报投资者是上市公司义不容辞的责任。