博瑞传播：2015年度社会责任报告.PDF

1、博瑞传播 1 成都博瑞传播股份有限公司成都博瑞传播股份有限公司 20152015 年度社会责任报告年度社会责任报告 2016 年 4 月 博瑞传播 2 第一部分第一部分 报告概述报告概述 一、报告时间：2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 二、报告范围：成都博瑞传播股份有限公司及下属分子公司。三、报告概述：本报告涵盖了成都博瑞传播股份有限公司对股东、对员工、对社会等负责的社会责任体系中重要的信息内容。四、参考标准：本报告参考上海证券交易所编制指引等规定和要求编写。根据公司的实际情况，一些不适用公司的指标在本报告中未涉及或只作简要说明。第二部分第二部分 前前 言言 在经济

2、社会高速发展的当今时代，履行社会责任既是公司应尽的义务，也是公司的光荣使命。博瑞传播作为公众上市公司，在确保实现自身可持续发展、创造经济效益的同时，也积极承担公司应负的社会责任，并把社会责任落实到公司日常经营活动中，切实保护股东和职工的合法权益，诚信对待投资者，参与、捐助社会公益事业，促进公司本身与地方社会、自然的协调、和谐发展。第三部分第三部分 社会责任社会责任履行情况履行情况 一、一、切实保障切实保障全体股东和投资者全体股东和投资者的合法权益的合法权益（一）规范公司治理 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等相关规定，不断健全和完善法人治理结构，加强内部控制，以实现规范博瑞传播 3

3、 运营。公司建立了以股东大会、董事会、监事会相互制约、运营有效的内部治理结构，明确了股东大会、董事会、监事会和经营层之间的权责范围和工作程序；报告期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 10 次，监事会会议 8 次，审议议案内容涵盖战略规划、年度经营情况与财务报告、内部控制与外部审计、高管薪酬与激励、关联交易管理、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、设立产业投资基金等一系列对公司持续经营发展具有重要意义的事项。与此同时，公司还设立了防止控股股东、实际控制人及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制；建立了相对完善的内部控制体系和有效的运行机制，以强化公司各项制度的执行

4、落实，并在公司范围内组织开展了内控制度执行情况的自查、自评工作，2015 年公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，确保公司法人治理规范运作。（二）强化信息披露 2015 年 9 月，公司筹划重大资产重组。为严格防范内幕信息泄露，公司在筹划阶段的第一时间即向交易所申请停牌，并为保证投资者交易权利，在最短时间内完成尽职调查、方案设计和收购协议等工作并公告复牌。复牌后公司及时向媒体及投资者公告本次收购的推进情况，确保投资者真实、准确、完整、及时、公平地获得信息，便于投资者理性判断，维护资本市场秩序。同时，公司注重提高信

5、息披露质量水平，提高上市公司透明度，做好舆情应对工作，及时澄清不实博瑞传播 4 信息，树立投资者信心。（三）做好分红工作 公司历来重视投资者的回报，积极做好分红工作。根据公司 2014年度股东大会的决议，2015 年 5 月 20 日，公司完成了 2014 年度利润分配工作：以公司现有总股本 1,093,332,092 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发股利 109,333,209.20元。公司根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 上市公司现金分红、上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红、上海证券交易所 上市公司现金分红指

6、引、股票上市规则等法律法规，结合公司实际情况，制订了未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划，规范和完善了公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，以保证投资者分享公司的发展成果。（四）严格履行承诺事项 在经营过程当中，公司一直秉承着诚信原则，严格遵守 证券法、上市公司监管指引第 4 号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行等相关法律法规，严格执行五分开原则，严守承诺事项。2015 年 7 月 16 日、2015 年 8 月 26 日、2015 年 9 月 1 日，公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司积极响应国家号召主动启动增持计划，于年内累计投入 492