南京熊猫：2015年度社会责任报告.PDF

1、 南京熊猫 2015 年度社会责任报告 1 南京熊猫电子股份有限公司南京熊猫电子股份有限公司 2015年度社会责任报告年度社会责任报告 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）依据公司法、证券法等法律法规以及上海证券交易所关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知等有关规定，结合公司运营情况，编制了 2015 年度社会责任报告，并经董事会审议通过。本报告客观反映了公司 2015 年度在股东、债权人、员工、客户、消费者、社区等方面履行社会责

2、任的情况。报告期为 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日，为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容在上述范围前后有所延伸。一、公司基本情况一、公司基本情况 南京熊猫电子股份有限公司是一家综合性的大型电子骨干企业，主要产品和服务为电子装备、消费电子产品的研发、生产和销售以及电子制造服务。其中，电子装备主要包括工业自动化装备、交通电子装备和通信装备等产品；消费电子主要包括数字家庭等相关产品；电子制造包括 EMS 等服务。公司总股本为913,838,529 股，注册地址为南京市高新技术开发区 05 幢北侧 1-2 层，法定代表人为夏德传。公司控股股东为熊猫电子集团有限

3、公司。公司发展战略是：把公司建设成为装备类主业更加突出，掌握关键领域较多核心技术和自主知识产权，具备提供全面服务和整体解决方案能力和较强的国内国际市场营销能力，资产效益优良，可持续协调发展的国内一流大型电子装备上市公司。2015 年度，公司核心业务保持增长，营业收入 361,348.29 万元，同比增长3.61%，利润总额 22,274.70 万元，同比增长 0.88%。公司轨道交通设备、工厂自动化设备被列入南京市重点支持装备类产业目 南京熊猫 2015 年度社会责任报告 2 录，公司还被列入江苏省“三网融合”试点企业。近年来，公司被国务院国有资产监督管理委员会委授予“中央企业职工技能大赛先进

4、单位”称号；获得全国“五一劳动奖状”；继续保持全国模范职工之家称号。二、保障股东和债权人权益二、保障股东和债权人权益 强化公司治理。强化公司治理。科学、规范、系统、高效的公司治理是促进企业平稳快速发展、稳定回报投资者、切实履行企业社会责任的基本前提和重要保障。2015年，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关法律法规的要求，进一步强化公司治理，开展了如下工作：一是以内控管理为抓手，建立和完善一是以内控管理为抓手，建立和完善了了“四个体系一个机制四个体系一个机制”（运行监（运行监控体系、审计监察体系、投资考核体系、民主监督体系、激励机制）。控体系

5、、审计监察体系、投资考核体系、民主监督体系、激励机制）。在运行监控上，通过每月经营分析报告，及时了解各产业公司生产经营情况和财务状况，进行跟踪分析。在监察审计上，本着决策、执行、监督相协调的原则，加强内部审计和监督检查，促进对出现的问题和潜在的问题及时予以解决。在投资考核上，大力推进全面预算管理，建立了公司、产业公司、基层单位三级财务预算体系，把经济活动纳入财务预算管理，对预算执行过程中出现的问题及时分析、评价并提出预警。实现了财务信息在线管理和适时监控，提高了经营风险预警能力。严格投资决策程序，加强对投资项目的可行性方案论证和管理，一些有风险的项目被否决，一些亏损或风险较大的公司被关停。在民

6、主监督上，充分发挥职工代表大会民主管理的作用，实行厂务公开。在激励机制上，实行奖惩相结合。二是以二是以构建构建“三会合一三会合一”平台提升企业监管机制改革，有效开展内控规范工作。平台提升企业监管机制改革，有效开展内控规范工作。在建立监督体系的基础上，整合监督资源，明确综合监管的“三会合一”方案，将公司纪委委员会、全面风险管理委员会与内控委员会职能合并，设立风险管理与内控委员会。风险管理与内控委员会是纪委融入管理、发挥监督作用的一个重要平台，主要职责是针对公司惩防体系建设、重要经营行为、重要业务流程和重大事件进行风险评审并提出减少或化解风险的建议，同时针对内部经营存在的一些不规范行为进行分析并提