南京熊猫：2016年度社会责任报告.PDF

1、 南京熊猫 2016 年度社会责任报告 1 南京熊猫电子股份有限公司南京熊猫电子股份有限公司 2016年度社会责任报告年度社会责任报告 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）依据 公司法、证券法等法律法规及关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知、进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知、上海证券交易所编制指引等有关规定，结合公司运营情况，编制了 2016 年度社会责任报告，并经董事会审议通过。本报告客观反映了公司 2016 年度在股东

2、、债权人、员工、客户、消费者、社区等方面履行社会责任的情况。报告期为 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日，为了遵循信息披露的完整性、连续性的原则，部分内容在上述范围前后有所延伸。一、公司基本情况一、公司基本情况 南京熊猫电子股份有限公司于 1992 年 4 月由被誉为中国电子工业摇篮的熊猫电子集团有限公司独家发起设立，是我国电子行业的骨干企业。1996 年 5 月和 11 月，公司分别在香港联交所和上海证交所挂牌上市，是我国电子信息行业第一家 A+H 股上市公司。公司“熊猫”品牌是国家工商局认定的我国电子行业第一个“中国驰名商标”。公司总股本为 913,838,52

3、9 股，注册地址为南京市高新技术开发区 05 幢北侧 1-2 层，法定代表人为夏德传，控股股东为熊猫电子集团有限公司。公司以电子装备、消费电子和电子制造服务为主营方向，产品领域包括智能制造、轨道交通、移动通信和电子制造服务等。公司积极开展国际合作，与瑞典爱立信等建立了多家知名合资企业。公司构建了完整的技术创新体系，建成 1 个国家级研发中心、10 个省市级研发中心，科研开发水平居全国领先地位。公司通过 ISO-9001 认证，建立了完整的质量管理体系和先进的企业管理信息系统。南京熊猫 2016 年度社会责任报告 2 公司承担多个国家重点工程项目，多次荣获国家科学技术进步奖、江苏省人民政府科学技

4、术奖等奖项。公司是国家高新技术企业、国家工商总局公示的“守合同、重信用”企业和江苏省优秀企业。面对经济发展的新常态，公司以推进实施制造强国战略为指引，对接中国制造 2025，以市场为导向，通过优化产品结构、加大新品研发、提升服务质量，努力为社会创造价值，积极回馈投资者，把公司打造成为国内一流、国际知名的电子装备制造商和服务商。2016 年度，公司核心业务保持稳定，实现营业收入 370,276.34万元，利润总额 20,238.86万元。二、保障股东和债权人权益二、保障股东和债权人权益（一）（一）强化公司治理强化公司治理 科学、规范、系统、高效的公司治理是促进企业平稳快速发展、稳定回报投资者、切

5、实履行企业社会责任的基本前提和重要保障。2016 年，公司严格按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关要求，强化公司治理，开展了如下工作：一是以内控管一是以内控管理为抓手，建立和完善理为抓手，建立和完善“四个体系一个机制（运行监控体系、四个体系一个机制（运行监控体系、审计监察体系、投资考核体系、民主监督体系审计监察体系、投资考核体系、民主监督体系和和激励机制）激励机制）”。在运行监控上，通过每月经营分析报告，及时了解重要子公司生产经营情况和财务状况，进行跟踪分析。在审计监察上，本着决策、执行、监督相协调的原则，加强内部审计和监督检查，对出现的问题和潜在的问题及时

6、予以解决。在投资考核上，大力推进全面预算管理，建立了公司本部、子公司、基层单位三级财务预算体系，把经济活动纳入财务预算管理，对预算执行过程中出现的问题及时分析、评价并提出预警；实现了财务信息在线管理和实时监控，提高了经营风险预警能力；严格投资决策程序，加强对投资项目的可行性方案论证和管理，一些有风险的项目被否决，一些亏损或风险较大的公司被关停。在民主监督上，充分发挥职工代表大会民主管理的作用，实行厂务公开。在激励机制上，实行奖惩相结合。二是以构建二是以构建“三会合一三会合一”平台平台为切入点，促进为切入点，促进企业监管机制改革，有效开企业监管机制改革，有效开展内控规范展内控规范建设建设工作。工