安德利首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、安徽安德利百货股份有限公司 招股说明书摘要 安徽安德利百货股份有限公司安徽安德利百货股份有限公司 Anhui Andeli Department Store Co.,Ltd.（安徽省庐江县文明中路 1 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要 保荐机构（主承销商）（注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号）安徽安德利百货股份有限公司 招股说明书摘要 2 安徽安德利百货股份安徽安德利百货股份有限公司有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书

2、及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负

3、责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。安徽安德利百货股份有限公司 招股说明书摘要 3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的内容全文，并应特别注意下列重大事项及公司风险。一、本次发行前滚存利润分配方案一、本次发行前滚存利润分配方案 根据本公司 2012 年第五次临时股东大会决议，本次发行股票完成后，首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。二、本次发行上市后公司的股利分配政策二、本次发行上市后公司的股利分配政策 公司

4、于 2014 年 4 月 16 日召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订的议案及 2014 年 1月 8 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了安徽安德利百货股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划。1、公司重视对投资者的合理投资回报，将实行持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现金分红的政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。3、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利

5、润的20%。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：(1)公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%或超过 8,000 万元；(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。安徽安德利百货股份有限公司 招股说明书摘要 4 公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式

6、，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过。在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：(1)公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；(2)在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。公司董事会还将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情形，提出具体现金分红政策：(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本