奋达科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 深圳市奋达科技股份有限公司 深圳市奋达科技股份有限公司(深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园)(深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园)首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）（深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）深圳市奋达科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站http:/ 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要

2、存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。深圳市奋达科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 一、公司全

3、体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东肖奋、汪泽其、肖勇、肖文英、郭雪松、苗玉庆、黄汉龙、肖晓、肖武、谢玉平还承诺：除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份，离职半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、本次发行前滚存利润的分配及本次发行上市后的股利分配政

4、策（一）本次发行前滚存利润的分配 根据本公司 2012 年 2 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议，本次发行前的滚存利润由新老股东按发行后的股份比例共享。截至 2011 年 12 月31 日，公司累计未分配利润为 133,003,330.88 元（母公司）。（二）本次发行上市后的股利分配政策 根据本公司2011年12月6日召开的2011年第一次临时股东大会审议并通过的关于修改上市后适用的股利分配条款的议案，本公司本次发行上市后适用的公司章程（草案）关于股利分配政策的内容如下：1、公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼

5、顾公司的可持续发展。2、公司利润分配形式和比例：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司可以进行中期现金分红。公司主要以现金方式分配股利，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金后进行现金分红；若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出深圳市奋达科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 并实施股票股利分配预案。3、公司利润分配预案的实施：公司董事会按照既定利润分配政策制定利润分配预案并提交股

6、东大会决议通过，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。公司董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事发表独立意见。公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一年度结束后未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。4、利润分配政策调整的决策机制与程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由公司董事会审议后提交公司股东大会审议，该议案需经公司董事会过半