国睿科技：国睿科技股份有限公司2022年度社会责任报告.PDF

1、国睿科技股份有限公司国睿科技股份有限公司 20202222 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、公司概况一、公司概况 （一）公司简介（一）公司简介 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）是中国电子科技集团公司第十四研究所控股的上市公司，公司在上海证券交易所上市，注册资本：1,241,857,840元人民币，证券代码：600562，证券简称：国睿科技。公司坚持“军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量”三大定位，聚焦电子装备和网信体系，重点发展雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交三大板块业务，下辖南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）、南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩

2、瑞特）、南京国睿微波器件有限公司（以下简称国睿微波器件）、芜湖国睿兆伏电子有限公司（以下简称国睿兆伏）4 家全资子公司和南京国睿信维软件有限公司（以下简称国睿信维）、南京睿行数智地铁有限公司（以下简称睿行数智）2 家控股子公司。公司在主营业务领域拥有齐全的行业资质，为科研生产和市场开拓提供了有力的保障。公司及下属子公司拥有民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证、气象专用技术装备使用许可证、计算机信息系统集成企业一级资质、信息系统建设和服务能力 CS4 级资质、软件能力成熟度模型 CMMI5 级资质、电子系统工程设计乙级资格证书、建筑智能化专项工程设计甲级证书、建筑业企业二级资质证书、江苏省

3、卫星地面接收设施设计安装施工许可证、江苏省规划布局内重点软件企业、江苏省城市轨道交通信号工程研究中心、安徽省工业和信息化领域标准化示范企业、安徽省产学研联合示范企业等资质和荣誉。公司及下属子公司积极开展资质维护和范围拓展工作，2022 年恩瑞特通过CMMI5 级 V2.0 复评认证，国睿防务通过武器装备承制单位资质认证，国睿信维通过国军标质量管理体系、信息安全管理体系资质现场监督检查，睿行数智通过了质量、环境与职业健康安全管理体系现场审核等。（二）公司治理（二）公司治理 公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等相关法律法规，上海证券交易所股票上市规则、上市公司治理准则的规范性文

4、件要求，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和独立董事制度等各种规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层在决策、执行、监督等各个方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了科学有效的权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，为公司的可持续发展筑牢基石。2022 年，股东大会、董事会和监事会规范运作。全年召开股东大会会议3次，召开董事会会议 11 次，对公司各重大事项进行了及时决策；董事会下属各专门委员会充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供专业分析和建议；召开监事会会议 6 次，对相关重大事项进行了检查监督。

5、（三）风险管理（三）风险管理 2022 年度，公司落实上级单位“做实做细风险防控工作，切实有效防范化解各类风险”的要求，统筹做好风险管理体系建设、重点领域风险防控和日常风险监督工作。一是制定全面风险管理体系建设方案，明确风险管理体系建设目标；二是加强重点领域风险防控，制定重点领域专项应对措施，守住不发生重大风险的底线；三是以风险为导向，持续开展内控评价，揭示公司存在的问题，督促各部门、各子公司制定并执行内控缺陷整改，促进管理提升；四是加强风险管理文化宣传，开展风险管理专题培训，全方位提高员工风险意识，助力公司高质量发展。（四）投资者关系管理（四）投资者关系管理 公司注重投资者关系维护，不断加强

6、透明度建设，持续加强投资者沟通交流，赋能公司治理能力提升。2022 年，公司修订了信息披露管理制度、投资者关系管理制度等制度，加强信息披露质量控制，提升公司信息披露水平，促进公司的价值传播与价值实现。公司搭建了投关团队，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，加深投资者对公司的了解和认同。2022 年，公司召开 3 次业绩说明会、接待调研投资机构 87 家、回复上证 E 互动平台投资者提问 125 项，与各类投资者进行了良好的沟通交流。通过每日股价市值信息、一周动态、每月市值分析报告等形式反馈管理层，持续提升投资者关系管理工作的深度和广度，助推高质量发展目标实现。2022 年，公司获得沪市主板