四川迅游网络科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月17日报送）.PDF

1、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。四川迅游网络科技股份有限公司 四川迅游网络科技股份有限公司 （成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 6、7 层成都高新区世纪城南路 599 号 7 栋 6、7 层）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投

2、资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街 95 号）1-1-1 发行概况 发行股票类型：普通股（A 股）发行股数：1,000 万股 其中：发行新股数量 公司股东公开发售股份的数量 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：根据询价结果确定 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：（一）公司控股股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）公司控股股东对所持股份自愿锁定的承诺公司控股股东章建伟、袁旭、陈俊承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转

3、让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述期限届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。（二）公司控股股东对所持股份减持价格及减持意向的承诺（二）公司控股股东对所持股份减持价格及减持意向的承诺 公司控股股东章建伟、袁旭、陈俊承诺：如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行四川迅游网络科技股份有限公司四川迅游网络科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）1-1-2 价格，如

4、果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后，在本人担任公司董事期间，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。本人申报离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交

5、易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5%以下时除外。本人违反作出的公开承诺减持公司股票的，将减持所得收益上缴公司，并赔偿因未履行承诺而给迅游科技或投资者带来的损失。（三）担任公司董事、监事、高管的股东对所持股份自愿锁定的承诺（三）担任公司董事、监事、高管的股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司董事会秘书、财务总监叶昌茂、副总裁刘彤承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、四川迅

6、游网络科技股份有限公司四川迅游网络科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）1-1-3 2011 年 12 月 30 日增资取得的公司股份，自 2011 年12 月 30 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让数量不超过该部分股份数额的百分之五十；3、本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；4、除上述外，在本人担任公司董事/监事/高级管理人