三元达：2012年度社会责任报告.PDF

1、1 福建三元达通讯股份有限公司 2012 年度社会责任报告 福建三元达通讯股份有限公司 2012 年度社会责任报告 综综 述述 福建三元达通讯股份有限公司（下简称“公司”）是一家国内领先的无线网络优化覆盖设备供应商和服务提供商。公司是国家科技部火炬计划重点高新技术企业。公司以射频放大技术为核心，研发、生产和销售无线网络优化覆盖专业设备，并向客户提供系统集成服务以及与之相关的专业外包维护服务。三元达依托“技术创新”和“市场开拓”两个轮子，以技术实力、卓越品质、专业支持服务于各信息运营商和系统设备供应商。经过多年不懈努力，本公司已成为国内无线网络优化覆盖领域少数几家具有规模优势的企业之一，东南亚、

2、欧洲等国家和地区都有三元达通讯的产品在网运行，公司大力实施国际化战略，不断提高国际市场竞争力，使公司成为信息通信技术的领跑者。企业承担社会责任是经济社会发展的重要价值取向，重视和落实企业社会责任工作，已经逐渐成为当代企业发展的必然趋势和提高企业竞争力、打造企业良好形象的有效途径。2012年，公司一如既往，以“为通讯无处不在”的经营理念，秉承“诚信、务实、和谐、创新”的企业精神，以“务实高效、追求卓越”为永恒目标，在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商、客户和消费者，大力发展循环经济，保护环境、节能减排，积极参与社

3、会捐献、赞助等各种社会公益事业，用实实在在的行动履行着“企业公民”的责任。本报告是公司根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司制定的福建三元达通讯股份有限公司社会责任制度，参照中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项等相关文件进行编写，以公司 2012 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社会各界对本公司的认可，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体2 系。第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准

4、则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，在原来指定中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网为信息披露媒体的基础上，2012年又增加了上海证券报，进一步方便投资者及时了解公司信息。积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。1、公司法人治理结构不断完善，建立了完善的股东保护机制。公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机

5、构、执行机构职能。三会制度建立健全：股东大会是公司的权力机构，公司根据 公司法 和 公司章程的有关规定规范运作。公司设董事会，对股东大会负责，董事会由 7名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人；董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事任期届满，连选可以连任，董事会设董事会秘书 1 人；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。根据相关规定及实际需要，2012 年，战略委员会、审计委员会等专门委员会分别召开相关会议，就职责范围内的事项进行审议。董事会一直严格按照相关法律法规和公司章程的规定规范运作。公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，一名监事会

6、主席及两名监事，监事会一直严格按照相关法律法规和公司章程的规定规范运作。总经理由董事会聘任，向董事会负责。总经理执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。为规范股东大会的召集、召开、议事，公司严格执行股东大会议事规则，并适时进行更新、修订。股东大会通知公告均严格按照法律法规规定进行公开发布，披露召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者。3 公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、股东大会议事规则及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2012 年度公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，共