千禾味业：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、千禾味业食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 千禾味业食品千禾味业食品股份有限公司股份有限公司 QIANHE CONDIMENT AND FOOD CO.,LTD 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层千禾味业食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-4-1 重要声明重要声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前，应

2、仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均

3、不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。释义释义 本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一、一般简称一、一般简称 本公司、公司、股份公司、发行人、千禾味业 指 千禾味业食品股份有限公司 四川恒泰 指 四川恒泰企业投资有限公司，本公司前身 恒泰实业 指 四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，四川恒泰之前身 千禾味业食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-4-2 北京高盛、宽街博华 指 北京高盛投资中心（有限合伙），现已更名为北京宽街博华投资中心（有限合伙）眉山天道 指 眉山市天道投资中心（有限

4、合伙），本公司股东 眉山永恒 指 眉山市永恒投资中心（有限合伙），本公司股东 广东温氏 指 广东温氏投资有限公司，本公司股东 潍坊恒泰 指 潍坊恒泰食品有限公司，本公司之全资子公司 石家庄恒泰 指 石家庄市恒泰食品添加剂有限公司，本公司之全资子公司 柳州恒泰 指 柳州恒泰食品有限公司，本公司之全资子公司 南宁恒泰 指 南宁恒泰食品添加剂有限公司，本公司之全资子公司，已注销 丰城恒泰 指 丰城恒泰食品有限公司，本公司之全资子公司 四川吉恒 指 四川吉恒食品有限公司，本公司之全资子公司，原关联企业 四川千禾 指 四川千禾味业有限公司，原名四川千和香食品有限公司 品源生物 指 四川品源生物工程有限公

5、司 桂园旅游 指 眉山市桂园旅游开发有限公司，本公司之关联企业 金川贸易、苏州恒泰 指 苏州市金川贸易有限公司，原名苏州市恒泰食品有限公司，本公司之关联企业 天语置业 指 眉山市天语置业服务有限公司，本公司之原关联企业 吉香居 指 四川省吉香居食品有限公司，本公司之原关联企业 乐山经营部 指 乐山市中心城区恒泰食品添加剂经营部，本公司之关联个体工商户 公司章程 指 千禾味业食品股份有限公司章程 公司章程（草案）指 指为本次发行并上市之目的，自公司 A 股股票在上海证券交易所挂牌交易之日起生效的千禾味业食品股份有限公司章程（草案）股东、股东大会 指 千禾味业食品股份有限公司股东、股东大会 董事、

6、董事会 指 千禾味业食品股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 千禾味业食品股份有限公司监事、监事会 A 股 指 境内上市的人民币普通股 本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行不超过 4,000 万股（含 4000 万股，包括公司发行新股和公司股东公开发售股份）A 股的行为 上市 指 本次发行完成后本公司股票在证券交易所挂牌交易的行为 新农合 指 新型农村合作医疗。由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。采取个人缴费、集体扶持和政府资助的方式筹集资金。中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 千禾味业食品股份有限公司