北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 Quadrant PHS Deutschland Gmbh Quadrant PHS Deutschland Gmbh 北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司 北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司 Beijing AKEC Medical Co.,Ltd.Beijing AKEC Medical Co.,Ltd.北京市昌平区科技园区白浮泉路北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号号 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)保荐人保荐人(主承销商主承销商)深圳市深圳市 福田区福田区 益田路益田路 江苏大厦江苏大厦 A 座座 3845 楼楼创业板投资风险提示

2、：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-1 声 明 本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险

3、大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-2 发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 1,150 万股 每股面值 1.00 元 发行价格【】元/股 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 4,550 万股 预计发行日期【】年【】月【】日 保荐人(主承销商)招商证

4、券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司股东李志疆、张朝阳、张斌、赵晓红、李慧疆、杨宁、王彩梅、刘爱国、亓亚军、武博扬和张卫平承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购其直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。本公司股东殷克强和北京梁川投资咨询有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购其直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司的董事

5、、监事、高级管理人员，李志疆、张朝阳、张斌、赵晓红、王彩梅、刘爱国和张卫平承诺：在前述股份承诺锁定期结束后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，将向股份公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。公司股东李慧疆（李志疆的胞妹）承诺：除已承诺的锁定期外，本人在李志疆、张斌任职发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，在李志疆、张斌离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份。北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-3

6、发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-4 重大事项提示 重