北京东方道迩信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京东方道迩信息技术股份有限公司北京东方道迩信息技术股份有限公司 Beijing Eastdawn Information Technology Co.,

2、Ltd.北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 10 层 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（重庆市江北区桥北苑 8 号）东方道迩招股说明书 东方道迩招股说明书 1-1-21-1-2本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 1,500 万股 每股面值 1.00 元 发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,000 万股 保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 股

3、份限制流通及自愿锁定承诺 本公司控股股东、实际控制人孙冰及其兄长孙川和妹妹孙静、股东济南善余庆投资咨询有限公司、股东林森、股东王少成承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。本公司股东国福华清新能源产业投资有限公司、中润合创投资有限公司、四川翰昆房地产开发有限公司、上海润科通信科技有限公司、江阴弟兄塑胶有限公司、深圳市融创创业投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。本公司董事、监事、高级管理人员孙冰、王少成、任利、王新、潘驰、

4、李吉平、刘树东、覃敏、张生德、周自宽以及孙冰的兄长孙川和妹妹孙静承诺：在本人及本人的关联人于本公司任职期间内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%；且在本人及本人的关联人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。东方道迩招股说明书 东方道迩招股说明书 1-1-31-1-3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任

5、何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。东方道迩招股说明书 东方道迩招股说明书 1-1-41-1-4重大事项提示重大事项提示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司本次发行前总股本为 4,500 万股，本次拟发行 1,500 万股人民币普通股，发行后总股本为 6,000 万股。本公司控股股东、实际控制人孙冰及其兄长孙川和妹妹孙静、股东济南善余庆投资咨询有限公司、股东林森、

6、股东王少成承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。本公司股东国福华清新能源产业投资有限公司、中润合创投资有限公司、四川翰昆房地产开发有限公司、上海润科通信科技有限公司、江阴弟兄塑胶有限公司、深圳市融创创业投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。本公司董事、监事、高级管理人员孙冰、王少成、任利、王新、潘驰、李吉平、刘树东、覃敏、张生德、周自宽以及孙冰的兄长孙川和妹妹孙静承诺：在本人及本人的关联人于本公司任职期间内，每年转让的股