利达光电：2014年度社会责任报告.PDF

1、利达光电股份有限公司 2014 年度社会责任报告 一、公司简介 利达光电股份有限公司 2014 年度社会责任报告 一、公司简介 利达光电股份有限公司是由六家中外企业于2006年6月28日发起设立的股份有限公司，2007 年 12 月 3 日 A 股成功上市，股票代码002189，其前身南阳利达光电有限公司是河南中光学集团有限公司和英属维尔京群岛第二光学公司共同出资兴建的中外合资企业。公司注册地址：河南省南阳市工业路 508 号；注册资本：人民币1.99 亿元；经营范围：精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件

2、的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。二、2014 年社会责任履行情况 二、2014 年社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平，积极维护股东、债权人的合法权益，实现公司与股东、债权人的协调和谐发展。1、完善法人治理结构，不断提升公司治理水平。报告期内，公司严格按照公司法、证券法及深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律、法规、规章的要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，加强内控制度建设，健全并完善了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系。2014 年，股东

3、大会、董事会、监事会有序运行，按照公司法和公司章程规定，严格履行职责，对公司相关事项进行审议和披露。公司的独立董事对需要独立董事发表独立意见的事项进行了事前调研，积极听取中小股东的意见和建议，切实了维护公司的整体利益和中小股东的利益。2、做好投资者关系管理，保护投资者利益。公司建立了完善的信息披露制度，严格履行信息披露义务，及时、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。在公司内部建立信息有效沟通的长效机制，保证董事会秘书的信息知情权，使达到披露要求的信息能够让公众及时知晓，极大地维护了广大投资者的信息知情权。2014 年，公司共披露临时报

4、告 45 份，定期报告 4 份，充分满足所有股东的知情权。公司高度重视投资者关系管理，通过电话、电子邮件、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，搭建与投资者沟通的平台，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议。在交流的过程中，注意平等对待所有投资者,防止未公开重大信息泄露。通过全方位开展投资者关系管理工作,进一步提升了公司的投资价值。3、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东。公司积极落实上市公司分红相关规定，在保证公司持续健康发展的前提下，实施相对稳定的利润分配政策，积极回报股东。公司章程规定原则上每年度进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均

5、可分配利润的 30%。自 2007 年上市以来，公司累计已分配现金股利 2,929 万元，确保公司股东获得稳定持续的投资回报。4、实施稳健的财务政策，确保债权人利益。公司秉承稳健、诚信经营原则，坚持降低自身经营风险、财务风险。在经营决策中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，确保债权人利益。2014 年，公司被南阳市国税局和南阳市地税局联合评定为 A 级纳税信用等级单位。（二）职工权益保护 公司倡导以人为本，尊重和保障员工权益，实现员工价值与公司价值步调一致，促进员工与公司共同进步。1、严格遵守劳动法，规范劳动关系，保障员工

6、权益。公司严格按照劳动法规定，为与公司签订正式劳动合同的员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目。公司围绕男女平等享有技术技能培训、就业晋升等劳动权益保护，特别维护好女性职工在孕期、产期、哺乳期的休息、休假及待遇落实问题。同时提供租房补贴、带薪年休假等各种福利，为员工争取更多的福利，关爱员工，充分保障员工的合法权益。2、切实维护职工权益，实现可持续发展 2014 年公司改革了绩效评价体系，调整 KPI 主要指标和比例，加大利润、全员劳产率和投入产出来的引领作用，完善薪酬制度，拓宽员工晋升渠道，员工收入水平不断提高；增强做好职工工作的责任感和使命感，