东方钽业：2011年度社会责任报告.PDF

1、 1 宁夏东方钽业股份有限公司宁夏东方钽业股份有限公司 20201 11 1 年度社会责任报告年度社会责任报告 2011 年，宁夏东方钽业股份有限公司（以下称公司）紧紧围绕以利润为中心，以市场开拓和科技进步为先导，以提升传统产业求生存，以大力推进新产业谋发展，加快融资工作，提升管理、控制风险、降低成本，为公司十二五发展构筑新优势、再攀新高峰的工作方针，抓住市场发展机遇，全力抢占市场，凝聚发展力量，全面完成了各项生产经营任务。宁夏东方钽业股份有限公司 2011 年度社会责任报告是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定，主要介绍公司在经济发展、公司治理、安全生产、职工权益、环境保护以及社

2、会公益等社会责任各方面工作的信息，报告以公司 2011 年工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，以及公司如何把履行社会责任系统性纳入公司治理，融入企业发展战略，落实到生产经营的各个环节中去。一、公司概况 公司主要从事稀有金属钽、铌、铍、钛及电池材料、碳化硅微粉等高新技术产品的研究、开发和生产。在多年的发展历程中，公司始终坚持把企业经济发展与履行社会责任紧密结合起来，不断深化改革、加强管理、锐意创新、加快发展；始终把技术创新、安全生产、员工权益、环境保护、节能减排和社会公益作为全面履行社会责任的重要内容，不断提升可持续发展能力，最大限度为利益相关方创造价

3、2 值，打造有社会责任的新材料企业形象。多年来，在各利益相关方的关心和支持下，公司致力于实现持续和健康的发展。二、股东和债权人权益保护 作为上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据 公司法、证券法、上市公司治理准则 等法律法规，不断完善公司治理，建立了以 公司章程为基础，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。1、公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现 公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会三会运作不断完善。公司独立董事独立公正地履行职责，对公司相关审议事

4、项进行独立判断，不断推进董事会各专业委员会的工作。公司建立健全内部管理制度，制定并实施了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等一系列内控制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召集、召开和议事决策程序，对关联交易、对外担保、募集资金管理等事项进行了明确的规定，从制度层面保障全体股东的权益。股东大会作为公司的重要活动，是股东行使权利的集中体现。2011 年度公司组织召开股东大会 8 次，主要审议了公司 2010 年度报告、董事会换届、转让银川房地产资产、购买园区土地和资产、公司再融资配股方案等重大事项。对每次股东大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关

5、工作，确保 3 包括中小股东在内的所有股东权益的顺利实现。2011 年度公司针对重大事项，还严格按照深圳证券交易所有关股东大会网络投票的规定，在转让银川房地产资产、购买园区土地和资产、公司再融资配股方案等重大事项进行了网络投票工作，确保广大股东充分行使权利。公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则和信息披露格式指引有关规定，做好信息披露工作，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。2011 年度公司董事会全年发布公告 80 项次，做到了将公司重大信息和相关事项及时、准确披露。除日常的投资者电话、电子邮箱、投资者接待等方式之外，公司还以网络会议沟通方式，开展投资者关系管理。2011 年 6 月

6、 2 日，宁夏证监局与深圳证券信息有限公司联合举办宁夏上市公司 2010 年年度报告业绩说明会就公司 2010 年年度财务状况和经营成果、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行现场网络沟通交流。按监管机构要求，回复深交所年报问询函、股价异动问讯以及在投资者关系互动平台回答投资者提问 20 余次。2011 年 6 月 14 日，深圳证券交易所对主板上市公司 2010 年度信息披露考核结果进行了通报，东方钽业再次考核为优秀，是宁夏辖区内在深交所上市唯一一家获得此荣誉的公司。公司在自身取得成长与发展的同时，坚持与投资者共享公司发展成果的理念，高度重视和积极回报股东，2011 年 6 月 1 日，公