迈克生物：独立董事候选人声明与承诺-梁开成.PDF

1、 第 1 页 共 6 页 迈克生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁开成作为迈克生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人迈克生物股份有限公司董事会提名为迈克生物股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过迈克生物股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。是

2、 否 如否，请详细说明：_ 二、本人不存在中华人民共和国公司法第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 三、本人符合中国证监会上市公司独立董事管理办法和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。是 否 如否，请详细说明：_ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。是 否 如否，请详细说明：_ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）是 否 第 2 页 共 6 页 如否，请详细说明：_ 六、本人担任独立董事不会违反中华人民共和国公务员法的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委关于规

3、范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及

4、从业人员监督管理办法的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十二、本人担任独立董事不会违反银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法的相关规定。第 3 页 共 6 页 是 否 如否，请详细说明：_ 十三、本人担任独立董事不会违反保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定保险机构独立董事管理办法的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

5、件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。是 否 如否，请详细说明：_ 十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。是 否 如否，请详细说明：_ 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然

6、人股东。是 否 第 4 页 共 6 页 如否，请详细说明：_ 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。是 否 如否，请详细说明：_ 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。是 否 如否，请详细说明：_ 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主