梦洁股份：2023年半年度报告.PDF

1、湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 20232023 年半年度报告年半年度报告 2023 年年 8 月月 湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 陈洁、陈洁、刘彦茗刘彦茗、罗庚宝罗庚宝 董事董事 我们于我们于 20232023 年年 2 2 月月 3 3 日当选公司第七届非独立董事，基于恪守日当选公司第七届非独立董事，基于恪守公司法及公司章程要求的公司董事应尽的勤勉义务，同公司法及公司章程要求的公司董事应尽的勤勉义务，同时基于维护全体股东合法权益的立场我们做出本次董事会的表决时基于维护全体股东合法权益的立场我们做出本次董事会的表决意见，并针对本次意见，并针对本次“弃权弃权”意见的原因说

3、明如下：意见的原因说明如下：（一）公司尚未对董事针对（一）公司尚未对董事针对 20222022 年度报告的质疑作出充分回应年度报告的质疑作出充分回应 董事陈洁对公司董事陈洁对公司20222022 年年度报告及其摘要真实、准确、完整年年度报告及其摘要真实、准确、完整性存在疑问，并对公司三会运作的规范性提出质疑。详见性存在疑问，并对公司三会运作的规范性提出质疑。详见 20232023 年年6 6 月陈洁及公司拥有表决权第一大股东长沙金森新能源有限公司月陈洁及公司拥有表决权第一大股东长沙金森新能源有限公司（以下简称（以下简称“金森新能源金森新能源”）向公司董事会秘书李军先生送达的）向公司董事会秘书李

4、军先生送达的文件对文件对 的回复的回复长沙金森新能源有限公司对湖南梦洁家纺股份有限公司长沙金森新能源有限公司对湖南梦洁家纺股份有限公司 20222022 年年年度报告的疑问。陈洁及金森新能源也将相关情况及时向监管机年度报告的疑问。陈洁及金森新能源也将相关情况及时向监管机构进行了汇报。构进行了汇报。根据公司于根据公司于 20232023 年年 6 6 月月 2727 日披露的关于对深圳证券交易所关日披露的关于对深圳证券交易所关注函回复的公告，公司表注函回复的公告，公司表示示“为维护公司及广大投资者的合法权为维护公司及广大投资者的合法权益，根据金森新能源回函的信息，公司董事会将就金森新能源所益，根

5、据金森新能源回函的信息，公司董事会将就金森新能源所反馈的信息与公司董事、重要股东进行沟通，后续将根据有关法反馈的信息与公司董事、重要股东进行沟通，后续将根据有关法律法规、公司章程和监管规则的要求推进召开股东大会审议相律法规、公司章程和监管规则的要求推进召开股东大会审议相关议案。关议案。”但截至本说明出具日公司仍未召开股东大会审议但截至本说明出具日公司仍未召开股东大会审议20222022 年年度报告及其摘要等相关议案。且在相关董事的再三年年度报告及其摘要等相关议案。且在相关董事的再三要求下，公司管理层方于要求下，公司管理层方于 20232023 年年 8 8 月月 2525 日下午日下午 13:

6、3013:30 与董事罗与董事罗庚宝、刘彦茗、陈洁及独立董事胡型进行了沟通，管理层对部分庚宝、刘彦茗、陈洁及独立董事胡型进行了沟通，管理层对部分湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年半年度报告全文 3 问题进行了解释并承诺将进一步提供相关材料、数据，但截至问题进行了解释并承诺将进一步提供相关材料、数据，但截至20232023 年年 8 8 月月 2828 日日 1 15:005:00（公司第七届董事会第三次会议召开（公司第七届董事会第三次会议召开前），管理层仅提供少量材料，相关材料不足以对董事的质疑进行前），管理层仅提供少量材料，相关材料不足以对董事的质疑进行了有效回应。于该次董事会中我们与公