永安林业：2024年第五次临时股东大会决议公告.PDF

1、 1 证券代码：证券代码：000663 000663 股票简称：股票简称：永安林业永安林业 编号：编号：20242024-0 07878 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。一、会议召开和出席情况（一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26

2、 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 12 月 26 日上午 9:159:25，9:3011:30 和下午 13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦公司会议室（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2（四）召集人：公司董事会（五）主持人：公司董事长吕锦程先生（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。（七）会

3、议的出席情况 股东出席的总体情况：股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东160人，代表股份74,831,714股，占公司有表决权股份总数的 22.2261。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 64,901,214 股，占公司有表决权股份总数的19.2766。通过网络投票的股东 158 人，代表股份 9,930,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.9495。中小股东出席的总体情况：中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 159 人，代表股份 9,947,114股，占公司有表决权股份总数的 2.9544。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,614

4、 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049。通过网络投票的中小股东 158 人，代表股份9,930,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.9495。（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：3 议案 1：关于聘请年审会计师事务所的议案 总表决情况：总表决情况：同意 74,022,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9188；反对 776,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0370；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股

5、），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0442。中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意 9,138,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8660；反对 776,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8013；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3328。表决结果：本议案获得通过。议案 2：关于出售资产暨关联交易的议案 总表决情况：总表决情况：同意 9,578,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2974；反对 310,400 股，占出席本

6、次股东会有效表决权股份总数的 3.1205；弃权 57,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5821。中小股东总表决情况：中小股东总表决情况：同意 9,578,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2974；反对 310,400 股，占出席本次股东会中 4 小股东有效表决权股份总数的 3.1205；弃权 57,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的