定期报告-路斯股份：2023年半年度报告.pdf

1、1 路斯股份 832419 2023 半年度报告 山东路斯宠物食品股份有限公司 Shandong Luscious Pet Food Inc.2 公司半年度大事记公司半年度大事记 2、报告期内，公司取得国家知识产权局授予的 2 项发明专利，专利名称分别为一种宠物犬猫用食品及其冻干压片生产工艺、一种宠物化毛食品及其制备方法。公司子公司甘肃路斯新增 1 项实用新型专利，专利名称为一种宠物饲料加工用筛分结构。这有利于公司有效保护知识产权，保持技术领先优势，并进一步提高产品竞争力。1、公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了 关于购买控股子公司甘肃路斯宠物食品科技

2、有限公司部分股权的议案，同意公司以自有资金1,291 万元购买刘宣惠女士持有的甘肃路斯 25%股权。甘肃路斯于 2023 年 3 月 24 日完成工商变更登记，并成为公司的全资子公司。4、公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 关于拟设立柬埔寨合资公司暨建设宠物食品项目的议案，同意公司与温州锦恒在柬埔寨设立合资公司，注册资本为 300 万美元，其中：公司以自有货币资金出资 153 万美元，占出资比例的 51%。合资公司设立后将作为项目公司建设“年产 3,000 吨宠物食品项目”。截至报告日，本项投资的境内外审批手续正在办理中。3、2023 年 5 月

3、12 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了2022 年度利润分配预案，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向该日全体在册股东每10 股派发 0.5 元现金红利（含税），本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 23 日，除权除息日为：2023 年 5 月 24 日。5、2023 年上半年，公司参加了包括美国奥兰多宠物用品展览会、意大利博洛尼亚宠物用品展览会、中国国际宠物水族展览会等在内的多场国内外展会活动，同时在生产厂区接待了多家常年合作的客户。随着经济秩序恢复，公司与客户的接触和互动变得更加容易，这有利于促进产品销售和市场拓展。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目

4、录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和经营情况会计数据和经营情况 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动和融资股份变动和融资 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .2828 第七节第七节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

5、漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭百礼、主管会计工作负责人寇兴刚及会计机构负责人（会计主管人员）寇兴刚保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 【重大风

6、险提示】【重大风险提示】1.是否存在退市风险 是 否 2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 路斯股份、公司 指 山东路斯宠物食品股份有限公司 新城食品 指 寿光市新城食品有限公司,系公司全资子公司 旭晨贸易 指 寿光市旭晨贸易有限公司，系公司全资子公司 甘肃路斯 指 甘肃路斯宠物食品科技有限公司，系公司全资子公司 路阳食品 指 烟台路阳宠物食品有限公司，系公司全资子公司 路海生物 指 山东路海生物科技有限公司，系公司控股子公司 天成集团 指 山东寿光