厦门象屿：2019年半年度报告.PDF

1、2019 年半年度报告 1/199 公司代码：600057 公司简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司厦门象屿股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2/199 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未

2、出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 沈艺峰 出差 沈维涛 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人张水利张水利、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓启东邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东齐卫东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年半年度利润分配预案为：以2019年6月30日的总股本2,157,454,085股为基数，向全

3、体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。该预案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与

4、分析中“可能面对的风险”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3/199 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况.29 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.30 第十

5、节第十节 财务报告财务报告.33 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.199 2019 年半年度报告 4/199 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、厦门象屿 指 厦门象屿股份有限公司 象屿集团 指 厦门象屿集团有限公司 象屿地产 指 象屿地产集团有限公司 象屿物流 指 厦门象屿物流集团有限责任公司 象屿农产、黑龙江农产 指 黑龙江象屿农业物产有限公司 速传供应链 指 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 象道物流 指 厦门象道物流有限公司 金砖海运 指 GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE.LTD.（

6、中文名称：金砖海运有限公司）高尚物业 指 厦门象屿高尚物业服务有限公司 易大宗 指 易大宗控股有限公司 哈农商行 指 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 南通象屿 指 南通象屿海洋装备有限责任公司 象屿小贷 指 黑龙江象屿小额贷款有限公司 青岛大美公司 指 青岛大美密封科技有限公司 工银投资 指 工银金融资产投资有限公司 农银投资 指 农银金融资产投资有限公司 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指 2019 年 1-6 月 公司章程 指 厦门象屿股份有限公司章程 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信