华夏幸福：华夏幸福2023年半年度报告.PDF

1、2023 年半年度报告 1/352 公司代码：600340 公司简称：华夏幸福 华夏幸福基业股份有限公司华夏幸福基业股份有限公司 20232023 年年半年度报告半年度报告 2023 年半年度报告 2/352 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人王文学王文学、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟坚钟坚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）明阳明阳声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性

3、陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1、受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响

4、，2020 年四季度以来公司面临流动性阶段性风险。在省市政府专班指导和华夏幸福金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）监督下，公司先后制订了华夏幸福债务重组计划（以下简称“债务重组计划”）、华夏幸福债务重组计划补充方案（以下简称“补充方案”）、经营债务以股抵债方案（即以部分下属公司股权作为合作标的对经营债务进行债务重组，与补充方案合称“以股抵债方案”），并在债务重组计划总体框架下分别推进了公司及下属公司发行的境外美元债券协议安排重组及境内公司债券重组等。截至本报告披露日，公司债务重组计划中 2,1922023 年半年度报告 3/352 亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民

5、币 1,864.69 亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券 371.3 亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的 49.6 亿美元（约合人民币 335.32 亿元）债券重组），公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额约为人民币 76.30 亿元，以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币 39.06 亿元。2、中兴财光华会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。截至 2023 年 6 月 30 日，导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性情况依然存在。3、具

6、体内容敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“一、公司经营及战略重塑”和“七（一）可能面对的风险”，以及“第六节 重要事项”中“五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年半年度报告 4/352 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.60 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.63 第六节第六节 重要事项重要事项.73 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东