中船防务：中船防务H股公告_2023年半年度报告.PDF

1、2023中期報告1重要提示中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年半年度報告1一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、除下文所述者外，本公司全體董事出席了董事會會議以批准中期報告。未出席董事職務未出席董事姓名未出席董事的原因說明被委託人姓名董事向輝明工作原因喻世友董事陳激工作原因陳利平董事顧遠工作原因陳利平三、本半年度報告未經審計。本報告所載財務資料已由本公司董事會審計委員會審閱及確認。四、公司負責人陳利平、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責人（會計主管人員）謝微紅

2、聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、本公司2023年半年度不進行利潤分配（即不派發截至二零二三年六月三十日止六個月期間的中期股息），也不實施資本公積金轉增股本（2022年半年度：無）。六、本半年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、本公司不存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況。八、本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。九、本公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節管理層討論與分析中可能面對的風險部分的內容。十、本半年度報告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生

3、及向輝明先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。十一、本報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文體若出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。目錄中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年半年度報告2第一節釋義3第二節公司簡介和主要財務指標4第三節管理層討論與分析8第四節公司治理20第五節環境與社會責任21第六節重要事項24第七節股份變動及股東情況36第八節財務報告39第一節 釋義中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年半年度報告3在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義立信指立信會計師事務所（

4、特殊普通合夥）企業管治守則指上市規則附錄十四所載之 企業管治守則中國船舶集團指中國船舶集團有限公司，中船集團控股股東中國證監會指中國證券監督管理委員會中船集團指中國船舶工業集團有限公司，本公司控股股東中國船舶指中國船舶工業股份有限公司，中船集團控股的上市公司中船財務指中船財務有限責任公司，中國船舶集團控股的非銀行金融機構公司、本公司或中船防務指中船海洋與防務裝備股份有限公司載重噸指以噸為單位的載重量本集團指中船海洋與防務裝備股份有限公司及其附屬公司廣船國際指廣船國際有限公司，截至本報告期末，本公司持股41.9170%的參股公司黃船海工指廣州黃船海洋工程有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司黃埔

5、文沖指中船黃埔文沖船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司上市規則指聯交所上市規則中國指中華人民共和國報告期指截至2023年6月30日止六個月股東指本公司股東證券及期貨條例指證券及期貨條例（香港法例第571章）上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司文沖船廠指廣州文沖船廠有限責任公司，黃埔文沖100%控股的子公司文船重工指廣州文船重工有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司第二節 公司簡介和主要財務指標中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年半年度報告4一、公司信息公司的中文名稱中船海洋與防務裝備股份有限公司公司的中文簡稱中船防務公司的外文名稱CSSC OFFSHORE&M

6、ARINE ENGINEERING(GROUP)COMPANY LIMITED公司的外文名稱縮寫COMEC公司的法定代表人韓廣德二、聯繫人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表 姓名李志東于文波聯繫地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層電話020-81636688020-81636688傳真020-81896411020-81896411電子信箱三、基本情況變更簡介公司註冊地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層公司註冊地址的歷史變更情況2020年4月2日，公司註冊地址由 中國廣州市荔灣區芳村大道南40號 變更為 中國廣州市海珠區革