金诚信：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603979 公司简称：金诚信 公告编号：2020-016 债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01 金诚信矿业管理股份有限公司金诚信矿业管理股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会

2、及董事、监事本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本

3、预案 公司拟以实施 2019 年利润分配时股权登记日的总股本数扣除公司回购专户内的股份数为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.80 元（含税）的比例实施利润分配。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金诚信 603979 未发生变更 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴邦富 王立东 办公地址 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 电话 01

4、0-82561878 010-82561878 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）主要业务（一）主要业务 1、主营业务情况主营业务情况 公司的主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设及矿山设计与技术研发，公司的服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照核准的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项

5、建设工程以及其他单项技改措施工程等；矿山设计与技术研发是指为矿山的建设、改扩建和技术革新而进行的规划、设计和咨询服务，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案。公司主营业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势，积极向业务链上、下游延伸，不断拓展新的业务领域：从以矿山工程建设与采矿运营管理的矿山开发服务，积极向矿山综合服务转型，形成采矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计与技术研发等业务一体化的矿山系统服务能力；稳步向资源开发领域延伸，借助并充分发挥主业优势，逐步探索出了具有金诚信特色的“资源+服务”开发模式，2019 年上半年公司成功

6、竞买贵州两岔河矿业开发有限公司 90%股权，2019 年下半年公司相继收购托克集团下属刚果（金）Dikulushi 铜矿、艾芬豪集团旗下 Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba 公司”）19.9%股权；积极拓展矿山机械设备制造业务能力，金诺公司 2019 年已取得包括两款 16 座人车、两款炸药运输车、两款柴油运输车、一款固定式人车在内的 18 款主力车型服务车的国家矿用产品安全标准认证（KA 证书）。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2、主要经营模式、主要经营模式 公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业、矿山建设和生产所需的大宗物资材料供应商、矿山设计