陕西煤业：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/224 公司代码：601225 公司简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司陕西煤业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 独立董事 万永兴 另有公务 李金峰 三、三、希格玛会计师事务所希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人闵龙闵龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓刚王晓刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王晓刚王晓刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会

3、计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度合并报表实现归属于公司股东的净利润 109.93 亿元。公司 2018 年度拟向股东分派现金股利 32 亿元，以公司剔除回购股份后股本 96.95 亿股为基准，每 10 股分派现金股利 3.30 元（含税），占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的 29.11%，2018 年度公司回购股份资金支出 12.8 亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的 11.64%，以上两项合计 2018 年度公司分红比例占当年实现可供分配利润的40.75%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关

4、联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 受宏观经济波动，煤炭行业政策变化等因素影响，本公司 2019 年经营目标存在一定不确定性，请投资者密切关注公司定期报告和临时性公告等信息。除此之外，本公司在“第五节 经营情况讨论与分析”章节详细介绍公司所面临的风险，请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/224 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简

5、介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 董事长致辞董事长致辞 .1212 第五节第五节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1 13 3 第六节第六节 重要事项重要事项 .3030 第七节第七节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .5252 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .5757 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5858 第十节第十节 公司治理公司治理 .6565 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6969 第十二节第十二节 财务报

6、告财务报告 .7474 第十第十三节三节 备查文件目录备查文件目录 .224224 2018 年年度报告 4/224 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 陕煤集团、陕煤化集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕西煤业、公司、本公司 指 陕西煤业股份有限公司 铜川矿业 指 陕西陕煤铜川矿业有限公司 黄陵矿业 指 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 彬长矿业 指 陕西陕煤彬长矿业有限公司 陕北矿业 指 陕西陕煤陕北矿业有限公司 运销集团 指 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 神渭管输 指 陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司 小保当矿