节能风电：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 节能风电 601016 中节能风力发电股份有限公司 CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd.20201818 年年年年度报告度报告 二一九年三月 2018 年年度报告 1/233 公司代码：601016 公司简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司中节能风力发电股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

2、别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 姜军 因公出差 徐洪亮 三、三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人刘斌刘斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗锦辉罗锦辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程欣程欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、

3、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司股本总额4,155,560,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.464元（含税），共计分配现金192,817,984元（含税），占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润515,187,388.82元的37.43%。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、

4、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。2018 年年度报告 2/233 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本年度报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨

5、论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”中的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/233 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.62 第六节第六节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第八节第八节 公司治理公司治理.77

6、第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报告.87 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.233 2018 年年度报告 4/233 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 中节能风力发电股份有限公司 风电有限公司 指 本公司的前身，中节能风力发电投资有限公司 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国节能、控股股东 指