精艺股份：2018年年度报告.PDF

1、广东精艺金属股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广东精艺金属股份有限公司广东精艺金属股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 广东精艺金属股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人卫国、主管会计工作负

2、责人张舟及会计机构负责人公司负责人卫国、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)常政声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整常政声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的经营计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者本年度报告涉及的经营计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、

3、公司未来发展的展望”描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 250,616,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。广东精艺金属股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务

4、概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.55 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.161 广东精艺金属股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 广东精艺金属股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东精艺

5、金属股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 精艺万希 指 佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司 芜湖铜业 指 芜湖精艺铜业有限公司 飞鸿国际 指 飞鸿国际发展有限公司 精艺销售 指 广东精艺销售有限公司 芜湖新材料 指 芜湖精艺新材料科技有限公司 三建控股 指 南通三建控股有限公司 广东精艺金属股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 精艺股份 股票代码 002295 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公

6、司的中文名称 广东精艺金属股份有限公司 公司的中文简称 精艺股份 公司的外文名称（如有）Guangdong JingYi MetalCO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）JINGYI INC.公司的法定代表人 卫国 注册地址 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 注册地址的邮政编码 528311 办公地址 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 办公地址的邮政编码 528311 公司网址 htttp:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张舟 余敏珊 联系地址 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 电话 0757