福达股份：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/183 公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司桂林福达股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事

2、务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黎福超黎福超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕桂莲吕桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张海涛张海涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润合并口径为142,244,4

3、47.07元。母公司2019年度实现净利润为108,337,609.11元，按10提取法定盈余公积10,833,760.91元后，加上年初未分配利润190,490,507.57元，扣除2018年度分配的股利88,229,806.50元，母公司本年可供股东分配的利润为199,764,549.27元。根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及公司章程、桂林福达股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划之规定，公司拟实施2019年度利润分配预案为：以公司总股本595,258,710.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额为89,288,806.5

4、0元，本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险进行了描

5、述，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/183 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.35 第六节 普通股股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.183 2019 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语

6、释义 福达股份、本公司、公司 指 桂林福达股份有限公司 福达集团、控股股东 指 福达控股集团有限公司 桂林曲轴公司 指 桂林福达曲轴有限公司，福达股份持有其 100%的股权 襄阳曲轴公司 指 襄阳福达东康曲轴有限公司，福达股份持有其 100%的股权 桂林齿轮公司 指 桂林福达齿轮有限公司，福达股份持有其 100%的股权 福达锻造公司 指 桂林福达重工锻造有限公司，福达股份持有其 100%的股权 离合器分公司 指 桂林福达股份有限公司离合器分公司，为福达股份之分公司 上海福达公司 指 上海福达汽车零部件销售有限公司，福达股份持有其 100%的股权 全州部件公司 指 全州福达汽车零部件有限公司，福