瓦轴B：2018年年度报告.PDF

1、瓦房店轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 瓦房店轴承股份有限公司瓦房店轴承股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-02 2019 年年 04 月月 瓦房店轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孟伟、主管会

2、计工作负责人公司负责人孟伟、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人孙娜娟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孙娜娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙娜娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘玉平 独立董事 工作原因 温波 梁爽 独立董事 工作原因 孙坤 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，该部分内容不够成公司公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，该部分内容不

3、够成公司对投资者的实质性承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且理解计划、对投资者的实质性承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 402600000 为基数，向为基数，向全

4、体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。瓦房店轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.19 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情

5、况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 瓦房店轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团 指 瓦房店轴承股份有限公司 瓦轴集团 指 瓦房店轴承集团有限责任公司 本报告期、报告期内 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 辽轴公司 指 瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司 大连电机

6、指 大连电机轴承有限责任公司 球面公司 指 瓦轴精密球面滚子轴承（瓦房店）有限责任公司 董事会 指 瓦房店轴承股份有限公司董事会 监事会 指 瓦房店轴承股份有限公司监事会 股东大会 指 瓦房店轴承股份有限公司股东大会 深交所 指 深圳市证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 瓦房店轴承股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瓦轴 B 股票代码 200706 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 瓦房店轴承股份有限公司 公司的中文简称 瓦房店轴承股份有限公司 公司的外文名称（