环旭电子：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/174 公司代码：601231 公司简称：环旭电子 环旭电子股份有限公司环旭电子股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会

2、计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈昌益陈昌益、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘丹阳刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳刘丹阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年 3 月 27 日，经本公司第四届董事会第十次会议决议，通过了 20

3、18 年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。如若在利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权，新增股份上市导致股权登记日公司总股本发生变化的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。如若在利润分配方案实施前，公司发生回购股份情形，需要扣除回购股份数量计算分配总金额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述

4、的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的风险因素及对策等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第

5、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2

6、018 年年度报告 4/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、环旭电子 指 环旭电子股份有限公司 德勤 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 环诚科技 指 环诚科技有限公司，为公司控股股东，注册于香港 环隆电气 指 环隆电气股份有限公司，台湾证交所上市公司，证券代码为 2350，该公司已于 2010 年 6 月 17 日终止上市 日月光投控 指 日月光投资控股股份有限公司，台湾证交所上市公司，证券代码为 3711 日月光股份 指 日月光半导体制造股份有限公司，台湾证交所上