西部材料：2018年年度报告.PDF

1、西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 西部金属材料股份有限公司西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人巨建辉、主管会计工作

2、负责人刘咏及会计机构负责人公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)叶闽敏叶闽敏声明：保证年度报告中财务报告的真实声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 师万雄 董事 出差 程志堂 刘晶磊 独立董事 出差 金宝长 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者

3、的实质承诺，请投资者注意投资风险。者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者移目关注。述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者移目关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 425,414,274 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积

4、金转增股本。西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债

5、券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司、西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 实际控制人 指 陕西省财政厅 控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院，为公司控股股东 西安航天 指 西安航天科技工业有限公司，为公司第二大股东 西部钛业 指 西部钛业有限责任公司，为公司控股子公司 天力公司 指 西安天力金属复合材料有限公司，为公司控股

6、子公司 西诺公司 指 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司，为公司控股子公司 优耐特公司 指 西安优耐特容器制造有限公司，为公司控股子公司 瑞福莱公司 指 西安瑞福莱钨钼有限公司，为公司控股子公司 菲尔特公司 指 西安菲尔特金属过滤材料有限公司，为公司控股子公司 庄信公司 指 西安庄信新材料科技有限公司，为公司控股子公司 西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司，为西北院控股子公司 赛特公司 指 西安赛特金属材料开发有限公司，为西北院控股子公司 西部宝徳 指 西部宝德科技股份有限公司，为西北院控股子公司 泰金公司 指 西安泰金工业电化学技术有限公司，为西北院控股子公司 凯立公司 指 西安凯立新材料