皖维高新：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司安徽皖维高新材料股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事

2、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师宁云、史少翔审计，并出具标准无保留意见的审

3、计报告。以合并报表口径计算，公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润130,103,371.53 元，根据公司章程和有关规定，按 10%提取盈余公积 4,443,420.41 元，加上年初未分配利润 342,354,919.07 元，扣除年度内已分配 2017 年度股利 28,888,420.38 元，本年度实际可供股东分配的利润 439,126,449.81 元。董事会拟定：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,925,894,692 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利 0.25 元（含税）进行分配，共计分配利润 48,147,367.30 元，剩余未分配利润 3

4、90,979,082.51 元转入下期。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖维高新 600063 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴尚义 王军 办公地址 安徽省巢湖市皖维路56号 安徽省巢湖市皖维路56号 电话 0551-82189280 0551-82189294 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 2.12.1 报告期公司所从事的主要业务报告期公司所从事的主要业务 报告期，公司按照企业“十三五”发展战略与规划、产业转型升

5、级三年规划，立足聚乙烯醇主业，不断做大做强化工、化纤、新材料、建材四大产业。现公司主要从事聚乙烯醇（PVA）、高强高模聚乙烯醇（PVA）纤维、PVA 水溶纤维、PVB 树脂、PVA 光学薄膜、醋酸乙烯、VAE 乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、电石渣制水泥熟料及环保水泥，以及其他 PVA 相关的衍生产品、中间产品和副产品等的研发、生产与销售。产品广泛应用于纺织、食品、医药、建筑、木材加工、造纸、印刷、农业以及冶金、电子、环保等行业。2.22.2 报告期公司经营模式报告期公司经营模式 （1）生产模式 公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的 ERP 资源管理系统进行系统管控。对

6、于常规产品，公司依据历史销售数据、产品的生产周期、下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于特殊品种产品，公司则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。（2）采购模式 公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的“集中采购与授权采购相结合”的采购模式。公司实行集团化采购管控，统一管理与信息共享相结合的采购制度，对通用或数量较大的物资，以及项目建设物资，实行集中采购；对专用或者其他特殊需要的物资实行授权采购。公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部