三星新材：浙江三星新材股份有限公司2023年半年度报告.PDF

1、2023 年半年度报告 1/134 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司浙江三星新材股份有限公司 20232023 年年半年度报告半年度报告 2023 年半年度报告 2/134 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人杨敏杨敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨佩珠杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠杨佩珠声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资

3、者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营层讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 控制权拟发生变更 2023 年 3 月 2

4、2 日，公司实际控制人杨敏、杨阿永与金玺泰有限公司签订了控制权转让框架协议股份转让协议表决权放弃协议，公司与金玺泰有限公司签订了股份认购协议。杨敏、杨阿永拟采用表决权放弃、协议转让、上市公司向特定对象发行股票相结合的方案完成控制权变更。特别风险提示：（1）本次股份转让及控制权变动事项尚需取得上海证券交易所股份协议转让合规确认并完成股份转让过户登记；本次向特定对象发行股票发行方案尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。（2）投资者应当关注控制权转让框架协议股份转让协议表决权放弃协议中，包括但不限于“协议的成立、生效、解除与终止”；“违约责任

5、及不可抗力”；“协议的生效及 解除”等协议内容。并且及时关注后续公司发布的相关公告。综上，本次控制权变更事项能否最终完成实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。2023 年半年度报告 3/134 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.16 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.17 第六节第六节 重要事项重要事项.19 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.3

6、5 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.35 第十节第十节 财务报告财务报告.36 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。经现任法定代表人签名和公司盖章的本次半年报全文和摘要 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年半年度报告 4/134 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 三星新材、公司、本公司、发行人、上市公司 指 浙江三星新材股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 浙江