皇氏集团：2018年年度报告.PDF

1、皇氏集团股份有限公司 2018 年年度报告 1 皇氏集团股份有限公司 皇氏集团股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2019 年年 04 月月 皇氏集团股份有限公司 2018 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人康婷

2、及会计机构负责人（会计主管人员）孙红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人康婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面

3、临的风险以及公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2019 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。皇氏集团股份有限公司 2018 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1

4、2 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.205 皇氏集团股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义项 释义内容 本公司、公司、皇氏集团 指 皇氏集团股份有限公司 云南来思尔 指 云南皇氏来思尔乳业有限公司 皇氏

5、御嘉影视 指 皇氏御嘉影视集团有限公司 盛世骄阳 指 北京盛世骄阳文化传播有限公司 完美在线 指 浙江完美在线网络科技有限公司 优氏乳业 指 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 遵义乳业 指 皇氏集团遵义乳业有限公司 皇氏食品公司 指 广西皇氏甲天下食品有限公司 筑望科技 指 浙江筑望科技有限公司 宁波智莲 指 宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）皇氏集团股份有限公司 2018 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 皇氏集团 股票代码 002329 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 皇

6、氏集团股份有限公司 公司的中文简称 皇氏集团 公司的外文名称（如有）Royal Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ROYAL GROUP 公司的法定代表人 黄嘉棣 注册地址 南宁市高新区丰达路 65 号 注册地址的邮政编码 530009 办公地址 南宁市高新区丰达路 65 号 办公地址的邮政编码 530009 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王婉芳 王婉芳 联系地址 南宁市高新区丰达路 65 号 南宁市高新区丰达路 65 号 电话 0771-3211086 0771-3211086 传真 0771-