海利生物：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/194 公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司上海海利生物技术股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人

2、姓名 董事 陈连勇 工作原因 张海明 三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张海明张海明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高建高建及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹黄俊芹声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）

3、对公司2018年度财务状况的审计，公司2018年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润21,298,223.87元，母公司可供股东分配利润为257,267,526.69元。综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本644,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利人民币0.10元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司2018年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

4、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 2/194 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/194 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分

5、析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 2018 年年度报告 4/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语

6、释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、海利生物 指 上海海利生物技术股份有限公司 杨凌金海 指 杨凌金海生物技术有限公司 BB 公司 指 阿根廷 Biognse Bag S.A.牧海生物 指 上海牧海生物科技有限公司 上海豪园、控股股东 指 上海豪园科技发展有限公司 序康医疗 指 上海序康医疗科技有限公司 冉裕科技 指 上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）裕隆生物 指 上海裕隆生物科技有限公司 无锡灏瓴 指 无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）上海润瓴、并购基金 指 上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）捷门生物 指 上海捷门生物技术有限公司 药明生