紫晶存储：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/206 公司代码：688086 公司简称：紫晶存储 广东紫晶信息存储技术股份有限公司广东紫晶信息存储技术股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经

2、营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”，请投资者注意阅读。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人郑穆郑穆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李燕霞李燕霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周省利周省利声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现归属于母公司所有者的净利润137,830,322.06元。经第二届董事会第二十次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。截至2020年3月31日，公司总股本190,381,503股，以此计算合计拟派发现金红利41,503,167.65元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.11%。如在本方案披露之

4、日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3/206

5、 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员

6、工情况.84 第九节第九节 公司治理公司治理.91 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.94 第十一节第十一节 财务报告财务报告.95 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.206 2019 年年度报告 5/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、发行人、紫晶存储 指 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 紫晶有限 指 公司前身梅州紫晶光电科技有限公司 晶铠科技 指 梅州晶铠科技有限公司，公司全资子公司 香港紫晶 指 紫晶存储科技（香港）有限公司，公司全资子公司 资陀信息 指 上