索通发展：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/157 公司代码：603612 公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司索通发展股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师

2、事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郎光辉郎光辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郝俊文郝俊文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）尹华伟尹华伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度归属于上市公司股东净

3、利润201,546,441.33元，根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的关于公司上市后三年内分红回报规划的议案“公司上市后三年内，在足额预留公积金以后，每年向股东现金分配股利分别不低于当年实现的可供分配利润的30%、15%、15%”的规定以及上海证券交易所上市公司现金分红指引的相关规定，在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2018年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.90元（含税），预计派发现金股利30,328,817.40元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利

4、润分配，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次分配利润总额占2018年度归属于上市公司股东净利润15.05%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/157 九、九、重大风险提示

5、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/157 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第八节 公司治理.63 第九节 优先股相关情况.66 第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.157

6、2018 年年度报告 5/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、索通发展 指 索通发展股份有限公司 董事会 指 索通发展股份有限公司董事会 监事会 指 索通发展股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月-2018 年 12 月 公司章程 指 索通发展股份有限公司章程 嘉峪关索通 指 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 嘉峪关炭材料 指 嘉峪关索通炭材料有限公司 索通齐力 指 索通齐力炭材料有限公司 山东创新 指 山东创新炭材料有限公司 索通云铝 指 云南索通云铝炭材料有限公司 锦旗炭素 指 重庆锦旗