科华控股：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/199 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司科华控股股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/199 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事

2、务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈洪民陈洪民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王志荣王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣王志荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年归属于上市公司股东净利润为人民币82

3、,427,742.59元，按照中华人民共和国公司法及科华控股股份有限公司章程的规定提取法定盈余公积金后，截至2019年12月31日归属于上市公司股东未分配利润为人民币381,647,729.49元。公司2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评

4、估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/199 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/199 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主

5、要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.199 2019 年年度报告 5/199 第一节第一节

6、 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、科华控股、本集团 指 科华控股股份有限公司 科华机械 指 溧阳市科华机械制造有限公司（整体变更前更名为科华控股有限公司）联华机械 指 溧阳市联华机械制造有限公司，科华控股之全资子公司 LYKH GmbH 指 科华控股全资设立的德国子公司 科华动力 指 江苏科华动力科技有限公司 保荐人、保荐机构、东北证券 指 东北证券股份有限公司 审计机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 科华控股股