皖通高速：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/227 公司代码：600012 公司简称：皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司 Anhui Expressway Company Limited(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)600012600012 (香港联交所股份代码：香港联交所股份代码：0995)0995)2012018 8 年年度报告年年度报告 2012019 9 年年 3 3 月月 2222 日日 2018 年年度报告 2/227 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公

2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨旭东 公务 杜渐 独立董事 姜军 公务 江一帆 三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的 审计报告。审计报告。四、四、公司负责人公司负责人乔传福乔传福、主管

3、会计工作负责人、主管会计工作负责人许振许振及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖光灼肖光灼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 1,241,559 千元，本公司按香港会计准则编制的的会计报表年度利润为人民币 1,229,354 千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则

4、实现的可供股东分配的利润分别为人民币 1,241,559 千元和人民币 1,229,354 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2018 年度可供股东分配的利润为人民币1,229,354 千元。公司建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.5 元（含税），共计派发股利人民币 414,652.50 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2018 年年度报告 3/227 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，

5、敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 除特别说明外，本报告中金额币种为

6、人民币。本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。2018 年年度报告 4/227 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.13 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.39 第六节 普通股股份变动及股东情况.67 第七节 优先股相关情况.73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节 公司治理.83 第十节 公司债券相关情况.93 第十一节 财务报告.94 第十二节 备查文件目录.211 附录 信息披露索引 公路情况介绍 车型分类及收费标准 载货汽车计重收费标准 国道主干线图 安徽省高速公路路网